Luis Díaz Jr., de 74 años, y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49, fueron arrestados este miércoles por la mañana en Doral, ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade, acusados de haber lavado dinero con funcionarios del régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Los hombres son propietarios de Miami Equipment & Export Co., una empresa exportadora de equipos de construcción en Florida, Estados Unidos.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señaló que ambos transfirieron "ilegalmente" más de 100 millones de dólares a cuentas bancarias extranjeras, pertenecientes a funcionarios chavistas y otros, en nombre de un gran consorcio sin nombre de empresas de construcción venezolanas.
PUBLICIDAD
"Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz presuntamente operaban en las sombras un banco fuera del sistema financiero normal para mover más de USD 100 millones a los Estados Unidos", declaró Preet Bharara, fiscal federal de Manhattan.
Los empresarios fueron denunciados ante una corte federal de Manhattan por "conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia".
PUBLICIDAD
Este caso está enmarcado en una serie de investigaciones del Departamento de Justicia norteamericano cuyo foco estuvo centrado en individuos vinculados al régimen de Maduro y sus responsabilidades en esquemas de sobornos y narcotráfico.
En 2012, Miami Equipment & Export Co recibió 4,36 millones de dólares del consorcio venezolano, de los cuales USD 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano, con vínculos con funcionarios chavistas, consigna La Patilla.
PUBLICIDAD
LEA MÁS: Las tres acciones que propuso la Asamblea Nacional para salir de la crisis monetaria en Venezuela
De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron a una compañía de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que los Díaz recibieron 87.218 dólares, según las investigaciones.
PUBLICIDAD
En ese mismo período, la empresa española que era controlada por el empresario con vínculos chavistas recibió al menos 17 millones de dólares, agregó la denuncia.
Otros 41,4 millones de dólares, por su parte, se transfirieron a tres compañías controladas por empleados de las constructoras venezolanas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once
Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores
Magaly Solier reaparece, rompe en llanto y revela la dura batalla que casi le cuesta la vida: “Nunca hay que esconder nuestro dolor”
La protagonista de La teta asustada volvió a la televisión desde Huanta y contó cómo enfrenta su proceso emocional, con acompañamiento profesional, humor intacto y la decisión de seguir adelante paso a paso sin sus hijos: “Quisiera abrazarlos”
Receta de crema de café con yogur griego, un postre refrescante y alto en proteína
Este postre casero, rápido de preparar y muy fresco, es ideal para disfrutar durante las sobremesas de verano
Detienen a cuatro personas por enterrar 46.000 toneladas de basura procedente de Francia: depositaban residuos peligrosos en suelos agrícolas
Introducían en España residuos urbanos e industriales ocultos bajo documentación falsa y los vertían sin adoptar medidas de seguridad
Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 13 julio
Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo
