Luis Díaz Jr., de 74 años, y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49, fueron arrestados este miércoles por la mañana en Doral, ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade, acusados de haber lavado dinero con funcionarios del régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Los hombres son propietarios de Miami Equipment & Export Co., una empresa exportadora de equipos de construcción en Florida, Estados Unidos.
PUBLICIDAD
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señaló que ambos transfirieron "ilegalmente" más de 100 millones de dólares a cuentas bancarias extranjeras, pertenecientes a funcionarios chavistas y otros, en nombre de un gran consorcio sin nombre de empresas de construcción venezolanas.
"Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz presuntamente operaban en las sombras un banco fuera del sistema financiero normal para mover más de USD 100 millones a los Estados Unidos", declaró Preet Bharara, fiscal federal de Manhattan.
Los empresarios fueron denunciados ante una corte federal de Manhattan por "conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia".
PUBLICIDAD
Este caso está enmarcado en una serie de investigaciones del Departamento de Justicia norteamericano cuyo foco estuvo centrado en individuos vinculados al régimen de Maduro y sus responsabilidades en esquemas de sobornos y narcotráfico.
En 2012, Miami Equipment & Export Co recibió 4,36 millones de dólares del consorcio venezolano, de los cuales USD 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano, con vínculos con funcionarios chavistas, consigna La Patilla.
LEA MÁS: Las tres acciones que propuso la Asamblea Nacional para salir de la crisis monetaria en Venezuela
De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron a una compañía de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que los Díaz recibieron 87.218 dólares, según las investigaciones.
PUBLICIDAD
En ese mismo período, la empresa española que era controlada por el empresario con vínculos chavistas recibió al menos 17 millones de dólares, agregó la denuncia.
Otros 41,4 millones de dólares, por su parte, se transfirieron a tres compañías controladas por empleados de las constructoras venezolanas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Dispararon contra un conductor y abandonaron una moto tras huir en Ciudad de Guatemala
Sergio Oliverio Durán Gómez detectó que lo seguían durante varias cuadras antes de que abrieran fuego contra su vehículo. Sus maniobras al volante fueron la diferencia entre la vida y la muerte.
El Estado de Guatemala adjudica USD 10,01 millones a Estados Unidos para diseñar ferrocarril entre Puerto Quetzal y Escuintla
La contratación, registrada en Guatecompras, encarga al Cuerpo de Ingenieros estadounidense los análisis de viabilidad y los planos conceptuales de una terminal multimodal destinada al traslado de mercancías portuarias hacia el municipio
Autoridades dominicanas amplían a 22 provincias la alerta verde por lluvias previstas hasta el sábado
Diversos organismos de respuesta coordinaron medidas preventivas en zonas vulnerables, mientras el pronóstico prevé precipitaciones moderadas a fuertes desde el jueves
Canal de Panamá registra aumento de tránsitos y tonelaje durante el Año Fiscal 2026
La vía interoceánica registró 13.951 tránsitos durante el período, frente a los 13.404 del ejercicio anterior
422 productos salvadoreños ingresarán con ventajas arancelarias a Belice tras ratificación de acuerdo comercial
El convenio, aprobado con 58 votos, fue suscrito el 13 de agosto de 2026 tras dos rondas de negociación y busca ampliar el intercambio comercial entre ambas naciones, además de mejorar las condiciones de acceso
