La Corte del Distrito Este de Nueva York difundió este miércoles el documento con la acusación de los fiscales contra Odebrecht en el proceso que culminó con la declaración de culpabilidad de la constructora y el acuerdo para reparar a Estados Unidos, Suiza y Brasil con el pago de multas por USD 2.600 millones.
El texto contiene un apartado que se titula "Visión general del esquema de sobornos" y advierte que, entre 2001 y 2016, Odebrecht y sus "coconspiradores" acordaron proveer cientos de millones de dólares en pagos a partidos políticos, funcionarios públicos y candidatos políticos extranjeros para asegurarse una ventaja e influencia.
PUBLICIDAD
Durante ese período, Odebrecht pagó aproximadamente USD 788 millones en sobornos asociados a más de 100 proyectos en 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
LEA MÁS:
Para profundizar la red de coimas, "Odebrecht y sus conspiradores" crearon una compleja estructura financiera secreta que operó para contar y desembolsar los pagos para los beneficiados extranjeros. Con el tiempo, el sistema evolucionó y en 2016 Odebrecht estableció la División de Operaciones Estructuradas, una sección independiente de la constructora que funcionó como un "departamento de sobornos", como señala el texto de la acusación.
PUBLICIDAD
La División utilizó, para llevar a cabo sus actividades ilegales, un aparato de comunicación no registrado en los libros oficiales (off-book) llamado Drousys, que permitió a los miembros de la estructura comunicarse entre sí las transacciones, con correos electrónicos seguros y mensajes instantáneos, utilizando nombres en código y claves.
La División de Operaciones Estructuradas se manejaba "en las sombras" a través de dos programas informáticos: el sistema MyWebDay, utilizado para hacer pedidos de pagos, procesos de transferencias y generar hojas de cálculo que controlaran el presupuesto oculto de la empresa; y el sistema Drousys, que permitía las comunicaciones de los miembros de la red.
PUBLICIDAD
De esta forma, Odebrecht concretó sobornos por USD 788 millones para asegurarse ilegalmente proyectos en multiples países y consiguió beneficiarse con negocios que le generaron una ganancia de aproximadamente USD 3.336 millones.
Muchas de las transacciones se hicieron a través de entidades offshore y cuentas bancarias por todo el mundo. Los fondos ilícitos solían tener cuatro escalas por estos paraísos fiscales hasta llegar a su destino final.
Según la investigación de los fiscales estadounidenses, Odebrecht movilizó USD 349 millones en sobornos en Brasil, que le generaron USD 1.900 millones de beneficios, y USD 439 millones entre los otros 11 países involucrados, que le rindieron USD 1.400 millones.
PUBLICIDAD
A continuación, el documento completo de la acusación:
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Panamá necesita empresas más fuertes, inversión, empleo y decisiones, señala la Cámara de Comercio
En el país se requiere conectar inversión, financiamiento, conocimiento y oportunidades, puntualiza el gremio empresarial
Panamá investiga la pérdida total del buque carguero que naufragó en India y dejó 22 desaparecidos
La autoridad marítima coordina con el país surasiático y con el operador para aclarar las causas del hundimiento, mientras sigue el operativo para ubicar a 22 trabajadores desaparecidos y controlar riesgos de contaminación
Niña de 3 años es encontrada sana y salva en Colón, Honduras, gracias al heroico instinto de su perro mestizo
La Policía de Honduras informó que el perro “Guardián” condujo a la búsqueda hasta un río en la comunidad de Juan Lázaro, Colón
Autoridades costarricenses vigilan por aire y tierra la provincia de Cartago en operativo contra delitos y narcomenudeo
El despliegue reunió a varias fuerzas policiales y contó con apoyo de un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aérea para reforzar la vigilancia en sectores de mayor incidencia delictiva.
Parlamento Centroamericano impulsa ley común contra la ciberdelincuencia regional
El organismo impulsó la iniciativa para armonizar normas, reforzar la seguridad cibernética y coordinar respuestas regionales ante delitos digitales
