Estados Unidos presentó cargos contra oligarcas rusos para cortar el flujo de fondos ilegales que alimentan la guerra de Putin
La operación dirigida contra los “facilitadores” de la guerra de Rusia en Ucrania ha dado lugar a la “incautación, confiscación y decomiso de casi 700 millones de dólares en activos”
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Revelan que oligarcas rusos transfirieron millones de dólares a bancos suizos pese a las prohibiciones en ese país
En marzo de 2022, tras el inicio de la invasión a Ucrania, el gobierno suizo había prohibido a sus bancos aceptar depósitos de más de 110.000 dólares de ciudadanos rusos
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Un ex agente del FBI se declaró culpable por violar las sanciones contra Moscú: le dio información confidencial a un oligarca ruso
Charles McGonigal dijo que estaba “profundamente arrepentido” por el trabajo que realizó en 2021 para el industrial multimillonario Oleg Deripaska
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EEUU impuso nuevas sanciones contra oligarcas rusos cercanos a Putin por la invasión a Ucrania
El Departamento del Tesoro aplicó castigos financieros contra cuatro empresarios que forman parte del consejo de Alfa Group, uno de los mayores conglomerados con intereses en el petróleo, el gas natural y la banca
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De Andy Warhol a Da Vinci: Ucrania creó una base de datos para rastrear USD 1.300 millones en arte de oligarcas rusos sancionados
Unas 300 obras, que serían propiedad de magnates rusos sancionados por occidente, son ahora parte de una plataforma cuyo objetivo es evitar las piezas se pueden vender en el mercado negro
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Italia sigue sin revelar quién paga el mantenimiento del superyate Scheherazade, atribuido a Putin e incautado hace un año y medio
Tras la invasión a Ucrania, la embarcación valorada en más de 100 millones de dólares sigue impecable y lista para ser utilizada. Un cambio masivo de tripulación agregó más incógnitas al caso
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Así escapan los oligarcas rusos de las sanciones impuestas por Occidente
El fabricante de drones militares más letales del ejército ruso mantiene su residencia y a su familia en Londres y su hijo trabaja en la comisión de desarme de la ONU. Los diamantes rusos se comercializan en la India con enormes ganancias
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