Imputado en Israel el hermano del jefe del Shin Bet por supuesto contrabando de cigarrillos a Gaza
Autoridades israelíes acusan a Bezalel Zini y a otros implicados de facilitar recursos ilícitos vinculados a grupos extremistas en la Franja, tras descubrir operaciones que habrían generado importantes ganancias y favorecido al fortalecimiento de Hamás en el enclave palestino
Pano dice que los 90.000 euros que llevó a Ferraz eran del dueño de Villafuel y que Aldama le habló del sobre de Delcy
Carmen Pano afirmó ante el juez que el efectivo entregado en la sede del PSOE procedía de Claudio Rivas, mientras mencionó que Víctor de Aldama le habló de un sobre ligado a presunta financiación irregular socialista según la investigación
Capturados profesionales financieros y empresarios que lavaron $281 mil millones ilícitos
Habían conformado una banda para lavar dinero, desde sus posiciones, a organizaciones criminales colombianas.
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