El Supremo francés ratifica la condena a Nicolas Sarkozy por la financiación irregular de su campaña de 2012
El máximo órgano judicial de Francia desestima la apelación del exmandatario y confirma la responsabilidad del político en el uso de fondos prohibidos mediante empresas ficticias, lo que implica restricción de movimientos y cumplimiento de medidas electrónicas supervisadas
Gobernador de Tumbes pide disculpas por designar a funcionario acusado de crear empresas fantasmas
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial de Tumbes declaró fundado el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía por 36 meses contra Nick Rojas
¿Cómo funcionan las factureras fantasma?
El modus operandi de fraude más emblemático en México ha sido replicado en esquema de corrupción fiscal como la “Estafa Maestra” y el caso Segalmex
Sonsoles Ónega denuncia haber sido victima de una estafa
Sonsoles Ónega revela que ha sido víctima de una estafa mediante el uso no autorizado de su imagen en la promoción de productos falsos, instando a la denuncia y a investigar las empresas involucradas
La policía italiana desmantela un banco clandestino chino que blanqueaba dinero en Europa
La Guardia de Finanzas italiana detiene a 33 implicados en una red de blanqueo de dinero que operaba a través de empresas ficticias en varios países europeos y enviaba fondos a China
El Gobierno avanza para dar de baja a 56 prepagas: los motivos y el listado completo de las empresas
La Superintendencia de Servicios de Salud informó mediante una publicación en el Boletín Oficial que comenzó el mismo proceso que ya había encarado previamente con otras 58 compañías. Hablan de “empresas fantasmas”. Cuáles son las inconsistencias detectadas
La sofisticada operación de García Luna para lavar dinero y ocultar su riqueza
Una clave en la pesquisa del gobierno de EEUU es una residencia en Florida, a donde el ex secretario de Seguridad Pública se mudó con su familia en 2012, cuando dejó de ser funcionario mexicano
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El tiempo del cambio no se gestiona, se conquista: ¿cuándo se ven los efectos de un proceso de transformación?
Hay una pregunta que tarde o temprano se hace todo empresario, directivo o emprendedor que decide transformar su organización: ¿cuánto tiempo va a tomar esto?
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El método de la CONDUSEF para ahorrar dinero aunque ganes poco y tengas gastos fijos
La estrategia de dividir el dinero desde que llega permite frenar gastos innecesarios y facilita la creación de un hábito sólido de ahorro, aun con ingresos modestos.
RENIEC ofrece DNI electrónico gratuito: Conoce dónde, requisitos y fechas para que accedas a este beneficio
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Impulsan la autorización para enviar pistolas por correo en Estados Unidos
El Servicio Postal analiza una propuesta que permitiría a los ciudadanos enviar armas cortas bajo estrictos controles. La medida pondría fin a una prohibición vigente desde hace casi 100 años
