El colapso de Billions Trade Club, un esquema financiero que ha dejado a miles de inversionistas en la ruina, ha revelado una compleja red de empresas y personas involucradas en su operación. En el centro de esta red se encuentra Top Legacy Company, una empresa mexicana con sede en Guadalajara, Jalisco, que ahora enfrenta el escrutinio de las autoridades.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta sobre Billions Trade Club, ya que la entidad no estaba regulada por el Sistema de Registro de Servicios Financieros (SIPRES).
PUBLICIDAD
La situación se agravó en julio de 2024, cuando la compañía dejó de pagar a sus inversionistas, dejando al descubierto lo que muchos consideran un esquema fraudulento.
Empresa mexicana investigada
Top Legacy Company, fundada en abril de 2022 por Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya, Jorge Enrique Rodríguez Frausto e Iván Vélez Leal, promovió una entidad con sede en un paraíso fiscal, lo que levantó sospechas sobre la legalidad de sus operaciones.
PUBLICIDAD
Según la ley mexicana, la captación de dinero del público debe estar regulada por instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que no ocurrió en el caso de Top Legacy Company ni de Billions Trade Club.
Los socios de Top Legacy Company podrían enfrentar investigaciones por delitos como fraude y lavado de dinero, relacionados con la captación de recursos para una empresa no regulada. Esto no solo representa una violación a las leyes financieras del país, sino que también abre interrogantes sobre cómo los fondos obtenidos por Billions Trade Club fueron utilizados para financiar las actividades y eventos de la empresa mexicana.
PUBLICIDAD
Billions Trade Club se presentó como un “club exclusivo” especializado en criptoarbitraje, utilizando la criptomoneda Tether (USDT), vinculada al dólar estadounidense. La compañía afirmaba ofrecer un modelo disruptivo basado en tecnología blockchain, enfocado en inversionistas interesados en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, su falta de regulación y el cese de pagos a los inversionistas confirmaron las sospechas de las autoridades.
El caso pone en evidencia la necesidad de reforzar la supervisión de esquemas financieros que operan bajo el atractivo de la tecnología blockchain y las criptomonedas, evitando que más personas sean víctimas de fraudes disfrazados de innovación tecnológica.
PUBLICIDAD
Las investigaciones en curso serán clave para determinar el destino de los recursos captados y las responsabilidades legales de los involucrados.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
México habría financiado “Sembrando Vida” en Cuba con 588 millones de pesos en medio de tensiones con Estados Unidos
Esto podría implicar una evasión de sanciones de Donald Trump en un contexto de creciente tensión regional
Ejecutan a dos jóvenes mientras bebían cerveza afuera de una vecindad en Álvaro Obregón
Los agresores llegaron en motocicleta y dispararon contra un grupo de cuatro personas en la colonia Olivar del Conde; dos jóvenes murieron en el lugar y otros dos lograron escapar
Aguachile de camarón con tostadas y aguacate: la receta fresca y picosita que todos quieren probar
Una opción marina llena de sabor, perfecta para los días calurosos y para compartir en reuniones familiares o con amigos
Tras ser deportados y pasar 25 días detenidos por ICE, Isidoro y Anabel pudieron reunirse con su hijo en el hospital
El reencuentro ocurrió en Durango, luego de que la pareja viajara desde Hermosillo para poder abrazar nuevamente a su hijo Kevin, un joven de 18 años con cáncer de colon
Popocatépetl hoy: volcán registró 55 emisiones este sábado 9 de mayo
El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México
