El colapso de Billions Trade Club, un esquema financiero que ha dejado a miles de inversionistas en la ruina, ha revelado una compleja red de empresas y personas involucradas en su operación. En el centro de esta red se encuentra Top Legacy Company, una empresa mexicana con sede en Guadalajara, Jalisco, que ahora enfrenta el escrutinio de las autoridades.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta sobre Billions Trade Club, ya que la entidad no estaba regulada por el Sistema de Registro de Servicios Financieros (SIPRES).
PUBLICIDAD
La situación se agravó en julio de 2024, cuando la compañía dejó de pagar a sus inversionistas, dejando al descubierto lo que muchos consideran un esquema fraudulento.
Empresa mexicana investigada
Top Legacy Company, fundada en abril de 2022 por Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya, Jorge Enrique Rodríguez Frausto e Iván Vélez Leal, promovió una entidad con sede en un paraíso fiscal, lo que levantó sospechas sobre la legalidad de sus operaciones.
PUBLICIDAD
Según la ley mexicana, la captación de dinero del público debe estar regulada por instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que no ocurrió en el caso de Top Legacy Company ni de Billions Trade Club.
Los socios de Top Legacy Company podrían enfrentar investigaciones por delitos como fraude y lavado de dinero, relacionados con la captación de recursos para una empresa no regulada. Esto no solo representa una violación a las leyes financieras del país, sino que también abre interrogantes sobre cómo los fondos obtenidos por Billions Trade Club fueron utilizados para financiar las actividades y eventos de la empresa mexicana.
PUBLICIDAD
Billions Trade Club se presentó como un “club exclusivo” especializado en criptoarbitraje, utilizando la criptomoneda Tether (USDT), vinculada al dólar estadounidense. La compañía afirmaba ofrecer un modelo disruptivo basado en tecnología blockchain, enfocado en inversionistas interesados en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, su falta de regulación y el cese de pagos a los inversionistas confirmaron las sospechas de las autoridades.
El caso pone en evidencia la necesidad de reforzar la supervisión de esquemas financieros que operan bajo el atractivo de la tecnología blockchain y las criptomonedas, evitando que más personas sean víctimas de fraudes disfrazados de innovación tecnológica.
PUBLICIDAD
Las investigaciones en curso serán clave para determinar el destino de los recursos captados y las responsabilidades legales de los involucrados.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Raúl de Molina insiste en la salud de Luis Miguel: revelan detalles de dos presuntas cirugías de corazón en Nueva York
De acuerdo con el presentador del programa ‘El Gordo y la Flaca’, la rehabilitación del cantante comenzó hace varias semanas en México tras una permanencia en un centro médico en EEUU
El mensaje de Memo Ochoa tras despedirse de la selección mexicana en el Mundial 2026: “Me voy con la cabeza en alto”
El portero se despidió de rodillas en el Azteca tras la victoria 3-0 sobre Chequia, la noche en que México alcanzó su mejor registro en fase de grupos con nueve puntos en 18 participaciones mundialistas
EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy viernes 26 de junio: las entidades donde se esperan lluvias y tormentas
Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana
Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 26 de junio de 2026
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país
CDHE investiga presuntos actos de tortura por policías municipales de Colima
Ayuntamiento de Coquimatlán inició investigaciones administrativas y jurídicas
