Un operativo de las fuerzas de seguridad españolas permitió detener a siete integrantes de una red internacional de fraude telefónico, entre quienes figuran dos ciudadanas colombianas de 22 y 26 años.
Las autoridades lograron rastrear y desarticular la organización luego de que una empresa de Navarra denunciara una estafa por 8.100 euros. Según el comunicado policial, la banda simulaba ser altos representantes de una iglesia para inducir transferencias bancarias urgentes, desviando los fondos fuera de España y dificultando su recuperación.
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“Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en estafas del “CEO” tras estafar a una empresa navarra por más de 8.000 €“, dice la información oficial de la Guardia Civil.
Durante la investigación, la Guardia Civil localizó domicilios vinculados a la actividad delictiva en la provincia de Toledo, donde halló documentación bancaria tanto de entidades españolas como belgas, además de dinero en efectivo, tarjetas SIM, teléfonos celulares y una pistola detonadora.
El rastro de las operaciones permitió además identificar conexiones con otras regiones de España y con Bélgica, lo que evidencia el alcance internacional del grupo.
El portavoz de la Guardia Civil detalló que “este operativo permite ver cómo actúan estas organizaciones, que usan ingeniería social para preparar las estafas y logran movimientos bancarios en el extranjero que dificultan la recuperación del dinero”.
El caso central surgió en el norte del país. La víctima, representante de una empresa de Navarra, denunció haber recibido una llamada de un número oculto en la que un interlocutor, haciéndose pasar por un destacado dirigente eclesiástico, solicitó con urgencia dinero para saldar servicios editoriales.
La presión y la supuesta legitimidad del emisor impulsaron la transferencia a una cuenta extranjera. Posteriormente, un nuevo pedido de fondos levantó sospechas en el personal, que finalmente comprobó el engaño y notificó a las autoridades.
Los imputados son dos mujeres colombianas, dos brasileñas de 36 y 37 años, un hombre brasileño de 23, un venezolano de 24 y un ciudadano dominicano de 34 años.
“Como resultado final del operativo, tras la finalización del registro en una vivienda de Toledo, se procedió a la detención de 4 personas, 2 mujeres de 26 y 22 años ambas de nacionalidad colombiana y 2 hombres de 23 y 24 años de nacionalidades brasileña y venezolana”, dice la información publicada en las redes sociales oficiales de la Guardia Civil de Navarra, España.
Sobre todos pesan acusaciones formales por estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documentos públicos y pertenencia a grupo criminal, según lo difundido por el comunicado policial.
Parte de la estructura operativa, incluida la recopilación de documentación y la preparación de los fraudes, se efectuaba desde una vivienda en Toledo (España), mientras que la investigación estuvo a cargo del Equipo de Investigación Tecnológica y especialistas de Navarra, con apoyo de la Comandancia de Albacete.
“Además, investigadas a otras 3 personas, 2 mujeres de 36 y 37 años de nacionalidad brasileña y un varón de 34 años de la República Dominicana”, agrega la Guardia.
La reacción rápida ante la denuncia permitió a la Guardia Civil intervenir antes de que la banda lograra nuevas transferencias. Las dos mujeres brasileñas y el hombre dominicano quedaron en libertad provisional tras comparecer ante la justicia, pero deberán presentarse en el juzgado cada quince días hasta que avance el proceso.
Así mismo, la Guardia informó que: “La investigación fue desarrollada por Edite (Equipo de Investigación Tecnológica) de Navarra y Equipo @ de Navarra con apoyo de la Usecic de Albacete”
Las autoridades recomendaron extremar las precauciones frente a solicitudes de pagos urgentes recibidas por teléfono y verificar siempre la identidad de la persona que los solicita.
La Guardia Civil subraya la importancia de la colaboración ciudadana para denunciar fraudes e insiste en que “continuará fortaleciendo los controles contra estas bandas organizadas”.
Del mismo modo, las autoridades españolas no han revelado el nombre de las personas que fueron detenidas en el operativo.