Luego de que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ordenó suspender la captación no autorizada de dinero del público a las empresas Cuántica Digital y Gobank Inversiones, la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) informó que decretó intervenciones judiciales contra ambas.
La decisión se tomó con el fin de procurar la devolución del dinero, tras desarrollar actividades de captación masiva y habitual de dinero del público sin autorización previa del Estado.
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En primer lugar, por medio de autos del 24 de octubre de 2024, se decretó la intervención judicial, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad Cuántica Digital S.A.S., representada legalmente por Andersson Santiago Tovar Montenegro.
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De acuerdo con la entidad, este proceso judicial se inicia luego de la expedición de la Resolución 1743 de 6 de septiembre de 2024 de la Superintendencia Financiera.
Caso Cuántica Digital S.A.S
Cuántica Digital S.A.S., fue constituida el 3 de enero de 2022, e inscrita el 22 de marzo del mismo año ante la Cámara de Comercio de Ipiales (Nariño).
El modelo de negocio consintió en recibir dinero del público en forma masiva, “mediante un supuesto ‘proyecto de inversiones’ para desarrollar actividades de trading a través de tres brokers extranjeros, obligándose a la restitución del importe inicial aportado, esto es, pesos colombianos y al pago de unos rendimientos porcentuales de acuerdo con el valor entregado, en un plazo determinado”, según la resolución citada.
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En la investigación, se evidenció que la sociedad no adelantó en realidad operaciones de “trading de alta frecuencia”, ni tampoco tenía vínculos con brokers extranjeros que permitieran identificar las negociaciones de valores o criptoactivos que hayan originado pérdidas o ganancias, ni el desarrollo de un ejercicio económico que le permitiera generar ingresos para satisfacer las obligaciones adquiridas.
La captación ascendió a un valor aproximado de $1.543.144.344 de al menos 230 personas que afirmaron haber entregado dinero a Cuántica Digital S.A.S.
Caso Gobank Inversiones S.A.S.
En segundo lugar, por medio de autos del 25 de octubre de 2023, se decretó la intervención judicial, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad Gobank Inversiones S.A.S., cuyo representante legal es Cristian Camilo Martínez Granados y tiene a Jhon Jairo Fresneda Granados como representante legal suplente.
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Dicho proceso judicial se inicia luego de la expedición de la Resolución 2041 de 16 de octubre de 2024 de la Superintendencia Financiera.
El modelo del negocio consistió en recibir dineros de terceros “a título de accionistas”, así como bajo la suscripción “contratos de inversión” con la promesa del pago de una rentabilidad fija mensual entre el 3,5% y el 5%, en un plazo de 12 meses.
La sociedad se presentaba como un “banco de inversión” con presencia en Bucaramanga, Cali, Cartagena, Santa Marta, Medellín y Bogotá, mostrándose como una compañía dedicada a inversiones e inteligencia financiera bajo el supuesto de “invertir en empresas y nuevas ideas”, con el conocimiento del mercado de “divisas, bolsa de valores, proyectos empresariales y franquicias”.
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La captación ascendió a un valor aproximado de $1.961.310.000, obligándose con al menos 93 personas y con más de 135 obligaciones.
Negocio se reinventa
Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez advirtió que “este tipo de captaciones de dinero por personas no autorizadas cada día se reinventa aprovechando el uso de las nuevas tecnologías a través de internet, como plataformas digitales, criptoactivos, entre otros, lo cual debe generar alerta para el cuidado de los recursos por parte de cada uno de los ciudadanos”.