La justicia suiza embargó fondos y cajas de seguridad en las que figura como titular el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez. Entre estos activos, aparecen una cuenta bancaria que el empresario con "vínculos comerciales" con Cristina Kirchner -como reconociera el director de la Afip, Ricardo Echegaray- puso a nombre de una fundación en las que figura él como presidente y sus cuatro hijos, Martín Antonio (33 años), Leandro Antonio (23), Luciana Sabrina (34) y Melina Soledad (22 años) como directores.
Además de la correspondiente a la sociedad sin fines de lucro, el país helvético bloqueó otras dos cuentas en las que figuran compañías presuntamente ficticias. En total, el dinero cuestionado asciende a 22 millones de dólares. El embargo también incluye cajas de seguridad y "voluminosa documentación" que corresponde a los imputados, publicó hoy el diario Clarín.
Según los dos fallos que se emitieron contra Báez, en lo correspondiente a la Fundación ingresaron 15 millones de dólares entre enero y febrero del 2012 "a través de pequeñas transferencias". Es habitual que las operaciones de lavado de dinero se efectuen a cuenta gotas para evitar sospechas de las autoridades.
La sentencia que rechazó el pedido de los abogados de Báez de levantar el bloqueo señala además que hay un "administrador" que podría ser la empresa de fondos fiduciarios Helvetic Services Group, que gestiona el cordobés Néstor Ramos.
En Argentina, hasta ahora solo está imputado por lavado de dinero el hijo mayor de Báez, Martín, en una causa que es investigada por el juez federal Sebastián Casanello.
La diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña, entregará hoy a Casanello la copia de los dos fallos de la justicia suiza y le pedirá que certifique si Báez declaró estas cuentas a la AFIP y si éste organismo ya abrió un sumario administrativo para averiguar si hubo evasión fiscal. La mujer, junto al legislador radical Manuel Garrido, fueron los denunciantes originales de la causa abierta en el país helvético.
Más Noticias
Los sindicatos agrarios convocan movilizaciones en toda España por un precio “inasumible” del gasóleo que mantiene al sector en una “situación límite”
Agricultores y ganaderos se preparan para salir a la calle mientras el fin de las ayudas al carburante, previsto para el 30 de septiembre, deja al campo sin respaldo financiero de cara al otoño
Kunno rompe el silencio sobre la paternidad de Christian Nodal en La Granja VIP
El influencer salió en defensa de Nodal frente a Kenny, quien envió un saludo a Cazzu
Héctor Medina, chef valenciano: “Este arroz de pato y foie es para enmarcar; lo hago con un caldo casero, dos manojos de ajos tiernos y 300 g de setas variadas”
El cocinero, original de L’Horta Nord, nos comparte a través de sus redes sociales algunas recetas y trucos para dominar los arroces como un auténtico valenciano
Kábala EN VIVO del 17 de septiembre: resultados y números ganadores del último sorteo
Revisa los resultados del sorteo de Kábala del jueves 17 de septiembre y comprueba si tus números coinciden con la combinación ganadora
Camioneta robada y con logos del Ejército aparece abandonada tras enfrentamiento en Nonoava, Chihuahua
La unidad clonada fue localizada abandonada durante un operativo de la AEI y el Ejército
