Rechazaron apartar a Borinsky de una causa por presunto lavado de activos vinculada a empresarios rusos
La Sala IV desestimó las recusaciones planteadas por las defensas de los ocho imputados. El expediente se inició en 2016 por una denuncia de VTB Bank y volvió al máximo tribunal penal del país después de que la Corte Suprema dejara sin efecto los sobreseimientos
Autos, propiedades y 16 cuentas: las maniobras de lavado que le atribuyeron a “Marianito”, el contador de Los Monos en Rosario
Mariano Hernán Ruiz fue acusado este martes junto a su pareja y su hijo por haber adquirido, administrado y transferido vehículos e inmuebles con fondos provenientes del narcotráfico. Una junta médica determinará si afronta el proceso en una cárcel o bajo arresto domiciliario
Detuvieron a operador financiero de Los Monos por maniobras de lavado narco
Mariano Ruiz fue arrestado este martes por la mañana en un allanamiento realizado en la zona norte de Rosario. Dos fiscales de la Procelac lo investigan a él, a su hijo y su pareja por una cantidad de bienes que, aparentemente, no podrían justificar
La Casación volverá a analizar una causa por presunto lavado de activos vinculada a empresarios rusos
El expediente se inició en 2016 a partir de una denuncia del banco estatal ruso VTB Bank. La Corte Suprema anuló el fallo que había cerrado el caso y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento
Casación confirmó condenas por lavado vinculadas al Comando Vermelho
El camarista Gustavo Hornos confirmó condenas dictadas en juicio abreviado en una causa vinculada a una red criminal internacional que operaba con criptomonedas, sociedades fachada y la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama para canalizar fondos ilícitos
Pidieron la detención del juez de Rosario involucrado en una oscura trama de corrupción judicial
Se trata de Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, a quien ya le habían secuestrado el celular. Lo están allanando y buscan indagarlo por su vínculo con el financista arrepentido Fernando Whpei, a quien le habría facilitado 10 millones de dólares mientras había cepo cambiario
Un juez federal de Rosario, más complicado: la pista de los 10 millones de dólares que habría facilitado a un financista
El titular del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, Gastón Salmain, está bajo investigación y le secuestraron su celular, tras quedar involucrado en una causa por supuesta corrupción judicial
Tras un acuerdo judicial, condenaron y liberaron a tres extranjeros que lavaban dinero para el Comando Vermelho
Accedieron a un juicio abreviado y fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso. Además, la PROCELAC pidió reducir las multas que deberán pagar los condenados
Ampliaron la imputación contra el exjuez Bailaque y prorrogaron por seis meses su prisión domiciliaria
El juez Eduardo Rodríguez Da Cruz prorrogó la detención del exmagistrado, quien enfrenta nuevas acusaciones por dádivas y lavado de activos tras la presentación de pruebas adicionales
En 2024 se profundizaron los delitos con criptoactivos: las operaciones se complejizan y son por más dinero
Así lo reveló la Procelac en su último informe de gestión. Las billeteras virtuales y el trading aparecen como la clave para mover los fondos y complicar su trazabilidad
