El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray quedó más complicado en la investigación judicial por la denominada "ruta del dinero K", luego de que el juez Sebastián Casanello resolvió citarlo a indagatoria y además le prohibió la salida del país. Lo mismo resolvió con Ángel Rubén Toninelli, ex titular de la Dirección General Impositiva. Echegaray y Toninelli deberán presentarse ante el juez el 3 y 4 de mayo, respectivamente.
Los dos ex funcionarios quedaron en la mira de la Justicia por presunto encubrimiento del accionar del empresario patagónico Lázaro Báez, quien habría evadido impuestos con su empresa Austral Construcciones usando facturas apócrifas, algo que debía controlar el organismo que dirigía el ahora titular de la AGN.
En un largo texto, el juez indicó que Echegaray y Toninelli fueron advertidos de la evasión por inspectores de Bahía Blanca, pero no solo no las tomaron en cuenta, sino que disolvieron la regional de la AFIP-DGI de esa ciudad y desplazaron a quienes la integraban.
En el escrito, el juez indicó: "Nos encontramos ante una compleja defraudación tributaria, llevada a cabo por Austral Construcciones S.A., y de la cual se habrían capitalizado millones de pesos provenientes de las arcas públicas del Estado. Tal como ya se ha dicho, toda esa grotesca operatoria llamó la atención de algunos de los inspectores de la AFIP-DGI Bahía Blanca, pero estas alertas no fueron bien recibidas en los cargos jerárquicos del organismo, cuya reacción fue la disolución de la Regional Bahía Blanca mediante las disposiciones AFIP 299/12 y el 285/12 SGRH, provocando reubicaciones de cargos y hasta desplazamiento de inspectores de la dependencia".
Lázaro Báez, procesado con prisión preventiva
El magistrado también procesó con prisión preventiva a Báez y al contador Daniel Pérez Gadín por presunto lavado de dinero. El juez hizo lo mismo con Martín Báez, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Perez Gadín, trabó embargos por 100 millones de pesos y ordenó la captura internacional de Jorge Chueco.
LEA MÁS:
Más Noticias
Qué pasa en Campeche: diputados de Morena rompen con Layda Sansores y restauran el fuero
Al menos 10 de los 16 diputados de Morena en el Congreso de Campeche rompieron con la gobernadora, generando un terremoto en la política local
Tras rumores de distanciamiento familiar, Christian Nodal sorprende al presentarse con su padre y revela próximo álbum
Ni Jaime González ni Cristy Nodal asistieron al festejo por los 27 años de Christian Nodal en Zacatecas, un evento organizado por la familia Aguilar
Gremios piden retirar decreto que modifica el Registro Nacional de Turismo y alertan cambios sin sustento técnico
Cuatro gremios del sector digital y empresarial solicitaron al MinComercio retirar el proyecto que modifica el Registro Nacional de Turismo, al considerar que introduce cambios regulatorios de fondo, impone nuevas cargas tecnológicas y puede generar riesgos jurídicos y efectos en la competencia del sector turístico y digital
Roy Barreras pidió respaldo a Gustavo Petro antes de su reunión con Donald Trump en medio de tensiones bilaterales
El precandidato presidencial solicitó apoyo político al mandatario previo al encuentro con el presidente de Estados Unidos, cuestionó versiones sobre la relación bilateral y afirmó que Petro fue “calumniado” en escenarios internacionales
Operación militar contra disidencias de alias ‘Calarcá’ deja tres muertos y dos capturas en zona rural del Caquetá
Un operativo ofensivo de las Fuerzas Militares se desarrolló en La Montañita, Caquetá, contra la comisión de finanzas de la estructura ‘Rodrigo Cadete’, facción de las disidencias de alias ‘Calarcá’, con apoyo aéreo y despliegue de unidades especiales
