Entre los 11 millones y medio de documentos filtrados, algunos de ellos corresponden a la sociedad DCB Finanzas, con domicilio legal en la capital norcoreana y registrada en 2006 en las Islas Vírgenes Británicas por el estudio panameño, según revelaron el periódico británico The Guardian y la cadena BBC.
En 2006, precisamente, Corea del Norte llevó a cabo su primer ensayo nuclear, lo que le valió las primeras de una larga serie de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
DCB Finanzas fue registrada en las Islas Vírgenes del Reino Unido por el ciudadano norcoreano Kim Chol-Sam y por el banquero británico Nigel Cowie, quien se había instalado en la nación comandada por la dinastía de los Kim 11 años antes.
Cowie comenzó a dirigir desde poco después de su llegada el Daedong Credit Bank, la primera entidad financiera extranjera en Corea del Norte y de la cual DCB Finanzas era una filial.
Mossack Fonseca dejó de representar a DCB en 2010, cuando la agencia de investigación financiera de las Islas Vírgenes Británicas le envió un correo en el que reclamaba informaciones sobre ese cliente con domicilio legal en el Estado más hermético del mundo.
Por su parte, el banquero Cowie, quien niega tener conocimiento de alguna actividad ilegal, vendió en 2011 sus participaciones en Daedong Credit Bank a un consorcio chino.
LEA MÁS:
El Daedong Credit Bank, DCB Finanzas y el norcoreano Kim Chol-Sam fueron objeto de sanciones de los Estados Unidos a partir de 2013.
Este trío quedó sospechado de haber prestado servicios financieros a entidades norcoreanas a partir de 2006, en el que jugaban un "papel central" en la obtención de fondos para desarrollar los programas nucleares y misilísticos del país del sudeste asiático.
Más Noticias
El Inter de Lautaro Martínez recibe al Arsenal por la séptima fecha de la Champions League: la agenda completa
El Toro es titular para enfrentar a los líderes de la Fase Liga. Real Madrid-Mónaco, otro de los cruces destacados del día. En primer turno, Manchester City perdió contra Bodo Glimt en Noruega
A los 92 años murió Adela Gleijer, actriz de Verano del ‘98 y Los Roldán
La Asociación Argentina de Actores difundió la triste noticia. Fue esposa de Juan Manuel Tenuta y madre de Andrea Tenuta. Ganó el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable
Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy
Con las plataformas por streaming, como Spotify, el podcast vive un nuevo boom de popularidad
Jornada financiera: rebotaron las acciones locales y subió el riesgo país en medio de la fuerte baja de Wall Street
La plaza local consiguió aislarse de las caídas de hasta 2% en los índices de Nueva York, en un contexto de tensión Estados Unidos y la Unión Europea por el estatus de Groenlandia
Los primeros minutos del Iryo accidentado en Adamuz según lo que revela la llamada del maquinista al centro de mando de Adif en Atocha
La grabación, a la que ha tenido acceso en exclusiva ‘Cordópolis’, ha sido rescatada de la caja negra del Iryo accidentado
