La filtración de documentos por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dejó al descubierto negocios ocultos de decenas de líderes mundiales con paraísos fiscales. Sin embargo, en el caso conocido como Panamá Papers también se encuentran involucrados el gobierno de Irán y el grupo terrorista libanés Hezbollah.
El ICIJ incluyó en su extenso informe a al menos 33 personas y empresas que se encuentran en la lista negra de los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico en México, la organización extremista libanesa y los regímenes de Irán y Corea del Norte.
Según lo consignado en el portal de la ICIJ, una de las empresas en cuestión habría provisto de combustible a la dictadura de Bashar al Assad en Siria para bombardear una aldea del país con miles de civiles.
Uno de los principales líderes salpicados por este escándalo de lavado de dinero es el presidente ruso Vladimir Putin, de estrecha relación con Irán y Siria.
LEA MÁS:
De acuerdo conlos documentos filtrados este domingo, hay compañías registradas en paraísos fiscales que tienen nexos con el jefe de Estado ruso y que habrían realizado transferencia por hasta 200 millones de dólares.
Los socios de Putin están acusados de haber modificado las fechas de transferencia y acumular influencia detrás de escena en empresas mediáticas e industrias automotrices.
Entro los nombres que aparecen también figura el de Yury Kovalchuk, un banquero que forjó su relación con el futuro presidente cuando Putin era un funcionario municipal, y Arkady Rotenberg, otro viejo amigo de la infancia que se convirtió en multimillonario gracias a la proyectos de construcción financiados por el Gobierno, cuando en realidad su profesión es la de profesor de judo.
Más Noticias
De la cárcel a la campaña: Daniel Urresti insistió en su inocencia y adelanta que será ministro del Interior de José Luna
Tras recuperar su libertad por un fallo del Tribunal Constitucional, el exministro reapareció en la sede de Podemos Perú. Aseguró que su sentencia fue “ideológica” y confirmó su retorno activo a la política de cara a las elecciones
Tras noquear en su debut, Javier Reyes está listo para seguir en la UFC: “Una semana para comer y estoy listo para pelear”
El bogotano de 32 años aseguró que tendrá su teléfono encendido para recibir la llamada en la que le confirmen cuándo volverá a subirse al octágono
Cuba prolonga hasta abril la escasez de combustible para aviones en todos sus aeropuertos
La isla extendió por un mes más el aviso oficial que paraliza el suministro de queroseno en sus nueve terminales internacionales, agravando la crisis de conectividad aérea en plena temporada alta de turismo
México vence a los Diandmondbacks y suma su primera victoria rumbo al Clásico Mundial de Beisbol
El equipo de Benjamín Gil triunfó en su debut en Scottsdale gracias a las destacadas actuaciones de Rowdy Téllez y Alejandro Osuna
¿Cómo se debe diligenciar el formulario E-14?: guía para quienes deben presentarse como jurados en la elecciones del 8 de marzo
La organización electoral estableció que empleados, estudiantes, docentes, funcionarios y simpatizantes cumplirán funciones clave en la transcripción de resultados, siguiendo protocolos que buscan preservar la legitimidad de la jornada en todo el país
