El fiscal federal Gerardo Pollicita denunció hoy penalmente al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por demorar dos años en presentar en la Justicia los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) contra el empresario Lázaro Báez y por no haber analizado los alertas cuando los recibió el organismo.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Pollicita sostuvo que la UIF recibió en junio de 2013 tres ROS contra Báez (1079/13 1114/13 1119/13) y recién los presentó en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Carlos Gonella, en febrero de 2015.
La causa se inició a pedido del fiscal Guillermo Marijuán para que se investigue si Gonella demoró la presentación en la Justicia de los ROS contra Báez en la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero.
La PROCELAC recibió los ROS de la UIF el 10 de febrero de 2015 y el 2, 6 y 9 de marzo los envió a tribunales. Gonella está procesado en otra causa por no haber imputado a Báez cuando se inició la investigación.
Pero el fiscal entendió que hubo un retardo que "había sido responsabilidad de las autoridades de la UIF" porque recibió los ROS contra Báez en junio de 2013 y recién los judicializó a comienzos de 2015.
"De la lectura de los expedientes de la UIF en cuestión, puede observarse que los mismos no tienen agregado ningún tipo de dictamen ni de análisis realizado por dicho organismo, con lo cual, no solo se habría demorado prácticamente dos años en remitir los ROS a la PROCELAC –desde junio del 2013 hasta febrero de 2015 sino que durante todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio respecto a los mismos", sostuvo Pollicita.
LEA MÁS:
Más Noticias
6 libros que rescatan el arte perdido de las cartas: amor secreto, un Women’s Prize y el vínculo de Ocampo con Woolf
La carta en papel casi desapareció con los mensajes instantáneos, pero varios autores la devuelven al centro de sus historias. Desde una novela debutante galardonada en Londres hasta una correspondencia real de los años treinta, la dinámica vuelve a ser protagonista
Gustavo Petro se refirió a las acusaciones en su contra, tras los señalamiento de Angie Rodríguez y Deicy Jiménez: “En algunos casos entiendo lo que pasa”
El mandatario, con un corto mensaje en sus redes sociales, reiteró que respeta a las personas que presentan denuncias por supuestas irregularidades y a los abogados que han decidido dejar esas representaciones judiciales
La Fuerza Armada de Venezuela se suma a la reforma penal: instalan mesas de consulta en Fuerte Tiuna
Autoridades del sistema de justicia y del sector militar, que han encabezado el poder desde hace años, debatieron la transformación de los procedimientos penales
El ministro de Comercio Mauricio Gómez Amín reveló por qué se reunió con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: “Queremos que nuestros niños vuelvan a sonreír”
El encuentro se dio luego de que semanas atrás se anunció de un programa social para menores damnificados por el terremoto por parte del equipo de fútbol español, uno de los más reconocidos alrededor del planeta, y en el que jugó James Rodríguez
Por qué no funcionan los bancos hoy, 6 de noviembre
A la jornada sectorial se suman el fin de semana y los feriados por la visita papal, lo que deja un lapso de cinco días consecutivos sin atención presencial en las sucursales
