El fiscal federal Gerardo Pollicita denunció hoy penalmente al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por demorar dos años en presentar en la Justicia los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) contra el empresario Lázaro Báez y por no haber analizado los alertas cuando los recibió el organismo.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Pollicita sostuvo que la UIF recibió en junio de 2013 tres ROS contra Báez (1079/13 1114/13 1119/13) y recién los presentó en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Carlos Gonella, en febrero de 2015.
La causa se inició a pedido del fiscal Guillermo Marijuán para que se investigue si Gonella demoró la presentación en la Justicia de los ROS contra Báez en la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero.
La PROCELAC recibió los ROS de la UIF el 10 de febrero de 2015 y el 2, 6 y 9 de marzo los envió a tribunales. Gonella está procesado en otra causa por no haber imputado a Báez cuando se inició la investigación.
Pero el fiscal entendió que hubo un retardo que "había sido responsabilidad de las autoridades de la UIF" porque recibió los ROS contra Báez en junio de 2013 y recién los judicializó a comienzos de 2015.
"De la lectura de los expedientes de la UIF en cuestión, puede observarse que los mismos no tienen agregado ningún tipo de dictamen ni de análisis realizado por dicho organismo, con lo cual, no solo se habría demorado prácticamente dos años en remitir los ROS a la PROCELAC –desde junio del 2013 hasta febrero de 2015 sino que durante todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio respecto a los mismos", sostuvo Pollicita.
LEA MÁS:
Más Noticias
INPE: Descubren presuntas sustancias ilícitas en operativo sorpresa en el penal de Cochamarca
Personal halló paquetes y pastillas ocultos en el pabellón 2-B durante una intervención que refuerza los controles para evitar delitos dentro del establecimiento penitenciario
Universitario 0-2 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026
Se juega el tercer set en el Polideportivo de Villa El Salvador, donde no hay favorita. Ambas quieren dar el primer golpe para estar más cerca de la final. Sigue las incidencias del encuentro
Minsa aprueba el Plan Nacional de Telesalud 2026 para descentralizar servicios de salud y ampliar la atención médica en todo el país
El plan prioriza la telemedicina, la capacitación digital y la conectividad entre establecimientos para garantizar atención oportuna en zonas alejadas
Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1
Una decena de escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo
Meta planea ampliar su línea de gafas inteligentes con nuevos modelos Ray-Ban
Los datos señalan que la compañía prepara el lanzamiento de dos versiones que se comercializarían como Ray-Ban Meta Scriber y Ray-Ban Meta Blazer
