A raíz de esta operatoria, la AFIP estimó que se provocó la evasión fiscal por todos los impuestos involucrados por unos $4.600 millones, a través de operaciones ilegales por más de 15.000 millones de pesos.
Dentro de los domicilios allanados se encuentran: un pequeño banco mayorista, 4 sociedades de Bolsa, 15 mutuales y cooperativas, 7 empresas, 26 directivos y 14 contadores quienes entre el 2011 y 2014 habrían realizado operaciones bancarias por 15 mil millones de pesos.
Destaca la AFIP que en la institución bancaria "obtuvo información de las carpetas de los clientes, donde surgen escasos controles efectuados por la entidad, lo que da cuenta de su participación en la maniobra. También obtuvo registros informáticos con todos los movimientos de fondos".
Por otra parte, en el allanamiento producido en la Asociación Mutual 2 de Septiembre de Trabajadores Activos y Pasivos de la R.A. Amtap, recopiló información que involucra a un reconocido supermercado respecto de lo que podría tratarse de una "maniobra de evasión del impuesto por depósitos que oscilan en 1.407 millones de pesos".
Explica el ente recaudador que "el supermercado utilizaría la exención de la mutual para depositar sus ventas en efectivo ya que en el mismo día la mutual le devuelve los fondos mediante una transferencia exenta del tributo".
Cabe recordar que el Impuesto a los Débitos y Créditos, tiene una alícuota general que varía entre 6 y 12 por mil. En tanto que las diferenciales –implicadas en estas maniobras– oscilan entre el 2,5 y 5 por mil y en algunos casos la exención es total.
En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 Secretaría N° 4 de San Isidro, a cargo de la magistrada Sandra Arroyo Salgado.
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