El pasado 17 de junio, el fiscal general de la Confederación Helvética, Michael Lauber, había anunciado que los bancos habían advertido de 53 casos sospechosos de blanqueo de dinero en el marco de esta investigación. Desde entonces, los investigadores reciben casi a diario denuncias de posibles nuevos casos.
"La oficina del Fiscal General (MPC) ha recibido a fecha de hoy la denuncia de 81 casos sospechosos a través de la Oficina de Comunicación en Materia de Blanqueo de Dinero (MROS). Todas las advertencias están relacionadas con la investigación del MPC sobre la atribución de las Copas del Mundo de 2018 y 2022", indicó un vocero de la fiscalía, Andre Marty.
Sin embargo, el vocero no precisó cuál es la cantidad de dinero bloqueado por la Justicia en este caso.
LEA MÁS: Joseph Blatter se desligó de toda responsabilidad en los casos de corrupción en la FIFA
LEA MÁS: Corrupción en la FIFA: uno de los detenidos aceptó la extradición a EEUU
La ley antiblanqueo que rige en Suiza obliga a los bancos a advertir al MROS de las cuentas sospechosas que se utilizan para lavar dinero, que son luego examinadas por el MROS y más adelante se lo transmite al Ministerio Público de la Confederación (MPC, fiscalía).
El 27 de mayo, el MPC abrió un proceso penal por sospechas de gestión desleal y de blanqueo de dinero relacionadas con el proceso de elección de la sedes de los próximos Mundiales, y se realizó un allanamiento en la sede de la FIFA en Zurich.
La causa en los Estados Unidos
Además de esta investigación de la Justicia suiza, su homóloga estadounidense imputó a 14 dirigentes de la FIFA y socios comerciales del organismo rector del fútbol mundial por corrupción continuada desde la década del 90.
Las autoridades norteamericanas acusan a esos imputados de haber aceptado sobornos por un monto global de varios millones de dólares.
Estos dos escándalos llevaron al presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, a anunciar su renuncia, apenas cuatro días después de ser reelegido para su quinto mandato.
Sin embargo, por el momento se mantiene en el cargo hasta la elección de un sucesor, algo que no ocurrirá
Más Noticias
Cronología del caso Shakira y Hacienda española: La reconstrucción fiscal, las pruebas clave y el desenlace judicial tras casi una década de investigación en España
La Agencia Tributaria logró demostrar que gran parte de las actividades personales, familiares y profesionales de Shakira giraban alrededor de Barcelona gracias a un exhaustivo rastreo de movimientos y gastos
Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico
El vice de la Sociedad Rural cruzó a su hija vegana en plena puja por la presidencia de la entidad
Una declaración pública de la hija de Marcos Pereda desató una fuerte controversia en la entidad ruralista y profundizó la interna política en medio de una importante interna en la institución
Ramón Ayala llora y elude a la prensa en conferencia sobre demanda por supuesta agresión sexual
El “Rey del Acordeón” y su hijo, Ramón Ayala Jr., enfrentan un proceso civil por exmúsicos de su agrupación por presunto acoso sexual, hostigamiento y abuso de poder
Jorge Araujo deja Universitario y ya tendría nuevo equipo en la Liga 1: Juan Pablo II aparece como destino
Tras la llegada de Héctor Cúper a la ‘U’, el técnico nacional pone fin a su etapa en el cuadro ‘crema’; sin embargo, todo apunta a que continuará su carrera en la Primera División del fútbol peruano
