El particular y millonario robo que amenaza con tumbar la economía de un país

luego de que mil millones de dólares fueran sustraídos de su sistema bancario, informó la

.

Un robo de esas características no es indiferente a ninguna economía, por más grande que sea, aunque en el caso de este pequeño Estado ubicado entre Rumania y Ucrania, el dinero sustraído representa nada menos que el 12% de su PBI, suficiente para desequilibrar todo su sistema financiero.

El robo tuvo lugar unos días antes de las elecciones legislativas del país, el 30 de noviembre de 2014, según un informe del Banco Central de Moldavia y la consultora privada Kroll que se ha filtrado recién ahora a la prensa.

"¡Es inexplicable! ¿Cómo se puede robar una suma tan grande en un país tan pequeño?"

No hubo armas, rehenes ni personajes enmascarados involucrados, sino que simplemente tres bancos declararon haber otorgado diversos créditos que sumaban esa cantidad. Sin embargo, los destinatarios de esos préstamos nunca aparecieron. El dinero simplemente se desvaneció.

Para evitar una fuga de capitales o la quiebra de las tres entidades involucradas (Banca de Economii, Unibank y Banca Sociala), el Estado se vio obligado a rescatarlas, inyectándoles 870 millones de dólares.

La verdad detrás del robo del siglo

Después del episodio, uno de los grandes empresarios del país, Ilan Shor, de 28 años, ha sido puesto bajo arresto domiciliario porque su compañía estaría involucrada, según la prensa local.

En efecto, el informe de Kroll señala a la empresa de Shor y a él mismo como "uno de los beneficiarios, si no el único", de los movimientos que aquellos días ocurrieron en los balances de esos bancos.

La investigación de la consultora explica que entre 2012 y 2014 el empresario, junto a otros involucrados, se hicieron con la propiedad y el control de las tres entidades financieras que fueron más tarde blanco del robo. Una vez dentro, "la exposición" de los bancos a empresas relacionadas con el grupo Shor comenzó a crecer dramáticamente.

Según el informe, el empresario comenzó a prestarse dinero a sí mismo y a los negocios de sus empresas a partir de los bancos adquiridos. Pero el movimiento final llegó en noviembre, cuando en pocos días se concedieron los préstamos de u$s1.000 millones que acabaron en destinos desconocidos, paraísos fiscales posiblemente.

La investigación

A pesar del informe Kroll, las autoridades no han sido capaces todavía de localizar el dinero, pues los registros de muchas transacciones han sido eliminados de los sistemas informáticos y de la documentación física de los bancos. Esto ha sucedido, de acuerdo con la misma investigación, de una forma al menos "sospechosa" (sic).

"Estoy seguro al 100% de que la cantidad no será devuelta y que se quedará como deuda pública"

La economía del país ha quedado irreversiblemente golpeada. Su deuda después del rescate asciende a 1.700 millones de dólares y su moneda ha perdido un 42% de su valor desde noviembre. Además, este episodio, unido a un embargo agroalimentario de Rusia, va a hacer que su economía caiga un 1% en 2015, después de haber crecido más de un 4% en 2014.

No parece probable que el dinero se vaya a recuperar: "Estoy seguro al 100% de que la cantidad no será devuelta y que se quedará como deuda pública", dijo el presidente de la Liga de Banqueros de Moldavia, Dumitru Ursu, a la agencia AFP.

La incredulidad de este país de 4 millones de habitantes quedó resumida por el representante de la UE en Moldavia, Pirkka Tapiola: "¡Es inexplicable! ¿Cómo se puede robar una suma tan grande en un país tan pequeño?", dijo al conocer el alcance del desfalco.

Hace una semana, 40.000 personas se manifestaron en Chisinau, la capital, para pedir justicia, nuevas elecciones y exigir que los culpables sean encarcelados.