El juez federal Rodolfo Canicoba Corral envió un exhorto a los Estados Unidos para obtener información sobre la cuenta bancaria que la madre y la hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman y el técnico informático Diego Lagomarsino compartían en el banco Merrill Lynch de Nueva York.
Fuentes judiciales informaron hoy que el magistrado ordenó una serie de medidas de prueba pedidas por el fiscal Juan Pedro Zoni, tras impulsar una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) para investigar por presunto lavado de dinero a la cuenta bancaria abierta a nombre de Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino, de la cual el fallecido fiscal era apoderado. En concreto, el magistrado pidió información sobre el origen de la cuenta, sus movimientos y montos.
Canicoba Corral, además, le solicitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) datos sobre cuentas bancarias a nombre de los tres involucrados. Y le consultó si el Merrill Lynch está autorizado a operar como entidad bancaria.
El juez también le envío un oficio a la fiscal de instrucción Viviana Fein -que investiga la muerte de Nisman-, en el que le preguntó si tenía información sobre la cuenta bancaria y, en caso de que así sea, se la envíe.
En la causa, se investiga la posible violación de normas bancarias y lavado de dinero en virtud de que Nisman, como Persona Políticamente Expuesta (PEP) por su función de fiscal, debería haber declarado la existencia de la cuenta y no lo hizo.
Más Noticias
Falsificaban recibos de sueldos del sistema público para acceder a préstamos en Río Negro y quedaron imputados
Se trata de dos hombres y una mujer que alegaban ser empleados del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. En dos de los casos investigados, la entidad financiera llegó a realizar los desembolsos
Milei quiere prohibir por ley la emisión de pesos para financiar el déficit: similitudes y diferencias con el modelo peruano
En Perú las restricciones para inyectar pesos al Tesoro se establecieron a través de la Constitución hace ya más de 30 años. El Gobierno apunta a cambiar la Carta Orgánica del Central, reformada durante el kirchnerismo
El Gobierno atribuye la baja en la recaudación a cambios impositivos: por qué podría repuntar en julio
En junio los ingresos tributarios tuvieron una variación real negativa del 7,1%. El equipo económico asegura que responde a la reducción impositiva y el cambio en el calendario de vencimiento. Para el próximo mes se espera una suba por el pago de un impuesto clave
“Estoy generando multas sin producir”: alerta en la industria por un costo que frena la producción de cientos de fábricas
El Gobierno decidió que la industria absorba el valor del gas natural licuado importado, encarecido por el conflicto en Medio Oriente. Unas 130 fábricas pararon o sufrieron cortes, y el sector advierte que la disputa llegará a la Justicia
Pati Chapoy busca identificar a la mujer que lanzó una cerveza a aficionado ecuatoriano
El incidente ocurrido la noche del 30 de junio en el Estadio Ciudad de México generó indignación en X, donde surgió una campaña para exponer a la aficionada
