Más de 250 Agentes de la AFIP, apoyados por efectivos de la Policía Federal, realizaron una serie de allanamientos simultáneos en 71 domicilios en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, se informó oficialmente.
"Las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compraventa de títulos actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales", señalaron desde la AFIP.
La maniobra fue denunciada ante la Justicia, habiendo tomado intervención en el caso el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del juez Luis Armella, con intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes.
Los allanamientos en el Microcentro tuvieron lugar en los bancos Mariva, Columbia, Voii y Caja de Valores, así como también en la casa de cambio Transcambio y en "otras cooperativas y entidades financieras", según puntualizó el organismo recaudador.
"Nosotros hicimos una denuncia en virtud de una clara maniobra en la que se volcaba dinero a entidades bursátiles y del resultado de la misma y con la acción que ha llevado a cabo el juzgado, se determinó allanar dicho domicilio y nos encontramos con esa novedad, explicó Fabián Osvaldo Di Risio, de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP.
Di Risio explicó que los allanamientos se realizaron por orden del Juzgado Federal de Quilmes en virtud de una investigación de la AFIP, en donde se buscó "documentación de cuatro empresas" que realizaron operaciones de compra-venta de títulos por 120 millones de pesos, sin tener "la justificación económica y financiera" para hacerlo.
"Estamos en búsqueda de los verdaderos titulares del dinero y ante la figura de posible lavado de dinero", indicó el funcionario, quien señaló que en la presunta maniobra estarían involucrados "sociedades de bolsa, entidades bancarias y un agente de Bolsa que tiene participación societaria en entidades bancarias".
"La maniobra consiste en que las empresas que son las que hacen las inversiones en los registros públicos, no tienen los fondos y no pueden justificar tampoco de quién provienen, para luego involucrar el dinero en la entidad bursátil", comentó Di Risio, quien se excusó en el "secreto de sumario" para no dar los nombres de las empresas.
El subdirector de Grandes Contribuyentes de la AFIP puntualizó que "hasta ahora tenemos 120 millones de pesos involucrados y sobre eso, luego tenemos que precisar cuál es la pretensión fiscal (es decir la evasión), pero estamos frente a un hipotético hecho de lavado de dinero".
Más Noticias
Diversificar cuando el mercado duda
En un portafolio concentrado, el desempeño de una sola operación puede afectar de forma relevante el resultado total. En un portafolio diversificado, el riesgo específico de cada operación pesa menos.
Comienza a definirse la licitación de la Hidrovía: cuál fue la puntuación técnica de las dos competidoras belgas
Los dos grupos disputan la concesión y la diferencia técnica que podría definir el resultado. Ahora se presentará la oferta económica. El esquema de privatización prevé inversiones privadas, reducción de tarifas y supervisión estatal durante los próximos 25 años
Matías Tabar le respondió a Javier Milei: “Tristeza escuchar al presidente catalogarme de militante K”
El contratista que realizó refacciones en la casa del country de Manuel Adorni se refirió a los dichos del mandatario. Ante la justicia, declaró que el jefe de Gabinete le pagó 245 mil dólares por la obra
La razón por la que podrías perder seguidores en Instagram y Facebook sin darte cuenta como a Messi, Ronaldo y más
La causa principal está relacionada con una eliminación masiva de cuentas falsas, bots y perfiles inactivos realizada por Meta
El contralor General hizo fuerte llamado por presunta participación indebida en política: “El Gobierno hace lo que criticaba cuando era oposición”
El funcionario Carlos Hernán Rodríguez llamó la atención sobre prácticas que se reiteran en distintos niveles del Estado, y cuestionó la coherencia de quienes antes criticaban la intervención política y ahora la ejercen
