Fuentes oficiales informaron a DyN que los funcionarios intervinientes actuaron en representación del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
El operativo de fiscalización detectó actividades no autorizadas en cooperativas de crédito, como el descuento de cheques e irregularidades en sociedades de bolsa y casas de cambio, algunas de las cuales compartían el espacio físico.
El megaoperativo conjunto ocurrió a dos semanas de la asunción de Alejandro Vanoli al frente del Banco Central y en medio de sanciones de las autoridades financieras a sociedades de Bolsa, con el objetivo de desalentar las operaciones de "contado con liquidación" o detectar exportaciones liquidadas por esa vía.
El Gobierno procura minimizar este tipo de operaciones, que no son ilegales, para quitarle presión al dólar paralelo y achicar la brecha cambiaria, en un contexto de creciente inflación y de dolarización de carteras bursátiles.
Al conocerse los operativos, el Merval y el "contado con liqui" cedieron entre 2 y 3%
Las fuentes precisaron que los funcionarios fiscalizaron este martes 12 entidades, con apoyo de efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El operativo formó parte de procedimientos conjuntos de organismos reguladores que tienen competencia en la materia, indicaron las fuentes: el Banco Central sobre entidades cambiarias, la CNV sobre sociedades de bolsa y el INAES sobre las cooperativas de crédito.
Las fuentes revelaron que la autoridad monetaria inició sumarios en el caso de las irregularidades detectadas y que cada uno de los restantes organismos determinará si procederá del mismo modo.
El operativo de fiscalización incluyó también la ciudad de La Plata, donde "existe un pequeño centro financiero que, por su volumen, lo merecía", completaron las fuentes.
Más Noticias
Diabetes: los errores en la alimentación que pueden afectar la salud y elevar la glucosa
Expertos advierten que algunos hábitos alimenticios pueden provocar descontrol en los niveles de azúcar en sangre
Mundial 2026: Luis Díaz y Yaser Asprilla, los dos jugadores de la selección Colombia sobre los que posan los ojos en importante revista internacional
La Tricolor enfrentará a Uzbekistán, República Democrático del Congo y Portugal en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Elecciones de Andalucía 2026, en directo: comienza el escrutinio de votos tras el cierre de las últimas mesas
La Junta Electoral de Andalucía ha fijado las 20:43 como la hora en la que empezarán a contarse las papeletas, después de que algunos centros electorales se retrasaran en su apertura por la mañana
Juan Fernando Cristo explicó por qué es inviable la Constituyente impulsada por el Gobierno Petro: “No es soplar y hacer botellas”
El exministro advirtió que la iniciativa podría avivar la polarización, desviar recursos estatales e impedir avances frente a los retos de seguridad y salud pública
Argentinos Juniors y Belgrano definirán el rival de River Plate en la final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones
El Bicho recibirá al Pirata cordobés en La Paternal a partir de las 17 con televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El vencedor chocará con el Millonario el 24 de mayo
