San Pedro: las cuatro primeras víctimas del supuesto esquema Ponzi se presentaron en la Justicia

Los denunciantes son parte de la causa por posible estafa que investiga la fiscal María Viviani. En paralelo, el fiscal Matías Di Lello continúa con su causa en la Justicia federal

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La financiera Over Cash, allanada ayer
La financiera Over Cash, allanada ayer

La Justicia de instrucción recibió hoy a las cuatro primeras víctimas del posible esquema Ponzi que se desarrolla en San Pedro. Los denunciantes aseguraron ser damnificados del esquema RainbowEX en el expediente que investiga la fiscal María Viviani, con sede en San Nicolás, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae. La fiscal aún no les tomó declaración testimonial, un movimiento que se espera en las próximas horas. Por lo pronto, las identidades de estos denunciantes se mantiene en estricta reserva.

Las presentaciones son un giro radical en la historia que, hasta ahora, no tenía presuntos damnificados en las causas que investigan el esquema, la primera a cargo de la fiscal Viviani, que debe esclarecer si existe una estafa. La segunda está a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, que busca determinar si existen delitos como el lavado de dinero o la promoción de una intermediación financiera ilegal.

Tras ordenar el allanamiento a la financiera Over Cash en San Pedro, que supuestamente funcionaba como un nodo para las operaciones de RainbowEX, donde se secuestraron documentos y computadoras, el nuevo foco de Di Lello es la gala realizada por Knights Consortium -la firma detrás de RainbowEX- el 21 de septiembre en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde los actores polacos Maurycy Lyczko y Filip Wałcerz se hicieron pasar por directivos en la firma. La fiesta del hotel es clave: Di Lello investiga el delito de promoción de la intermediación financiera ilegal. La gala, a simple vista, fue una herramienta para enlazar potenciales inversores.

Una cena de Knight Consortium en la Ciudad de Buenos Aires
Una cena de Knight Consortium en la Ciudad de Buenos Aires

El sistema RainbowEX promete rendimientos diarios extraordinarios que oscilan entre el 1% y el 2%, una cifra que excede ampliamente lo que ofrecen otros productos financieros o incluso el mercado de criptomonedas. Este alto retorno ha resultado particularmente atractivo para los habitantes de San Pedro y otras localidades del país, quienes, en medio de una economía inestable, han visto en esta plataforma una oportunidad de multiplicar rápidamente sus ingresos.

Los promotores locales, quienes también se consideran inversores, han incentivado la participación de nuevos usuarios, en un mecanismo que recuerda a los esquemas piramidales, donde las ganancias dependen en gran medida de la incorporación de nuevos participantes.

La modalidad del supuesto esquema consiste en que los usuarios fondean una cuenta en Knight Consortium, y compran criptomonedas en RainbowEX guiados por “señales de trading”. De hecho, algunos de los participantes han descripto al sistema como de “manipulación de precios”, ya que compran y venden la moneda virtual para generar hacer subir sus precios y así generar ganancias. Sin embargo, la plataforma de operaciones que utilizan no es un exchange centralizado de relevancia en el mercado cripto ni las criptomonedas que recomiendan tienen presencia alguna en los círculos cripto.

Infobae accedió a algunas de las “señales de trading” que circulan entre los usuarios y no logró encontrar referencia alguna a las criptomonedas con las que operan los ahorristas que se sumaron el esquema las fuentes de consulta del mundo cripto. Por ejemplo, Coinmarketcap, la plataforma que compila a los tokens de mayor presencia en el planeta y funciona como una suerte de enciclopedia cripto con datos en tiempo real, no tiene datos de ninguna de las supuestas criptomonedas en cuestión. Chequear que esa página incluya una cripto es un primer paso clave para reconocer la veracidad de un proyecto blockchain.

Las señales de trading, en su mayoría, provienen de una figura conocida como “La China”, una mujer de origen asiático que, a través de la plataforma de mensajería Telegram, indica el momento preciso para realizar las transacciones. Esto ha generado situaciones inusuales en la vida diaria de San Pedro, donde los inversores interrumpen sus actividades cotidianas para seguir las instrucciones de la plataforma.

En el marco de la investigación, la PFA también allanó una casa en el barrio cerrado Apart Club, en San Pedro
En el marco de la investigación, la PFA también allanó una casa en el barrio cerrado Apart Club, en San Pedro

El rol de Knight Consortium

Knight Consortium es, básicamente, una fundación que se presenta como un grupo de accionistas que opera en el mercado de valores y que atrae a inversores minoristas de diferentes partes del mundo. Sin embargo, las investigaciones preliminares indican que la firma no está registrada ni tiene ningún aval legal en ArgentinaEsto ha generado dudas sobre la legitimidad del negocio, especialmente luego de que se conociera la participación de actores contratados en la gala realizada en el Hotel Emperador.

Uno de estos actores, el polaco Maurycy Lyczko, confirmó que fue contratado por una persona asiática para hacerse pasar por uno de los directivos de la compañía. Según sus declaraciones, le pagaron 1.500 dólares para participar del evento, donde se entregaron premios a los inversores más destacados. Este tipo de tácticas, junto con la falta de registro oficial, han acrecentado las sospechas de que RainbowEX y Knight Consortium operan fuera del marco legal y podrían estar llevando a cabo una actividad ilícita.

En el marco de la investigación en el fuero federal, Di Lello convocó a la UFEIC del fiscal Alejandro Musso, con sede en San Isidro, un experto en la investigación de delitos con criptomonedas, para analizar la trazabilidad de la billetera de RainbowEX, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

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