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  • 19 de septiembre de 2020
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  • 21 de septiembre de 2020
Fincen Files - Colaboración
  • 21 de septiembre de 2020
  • 20 de septiembre de 2020
La investigación ofrece una oportunidad para observar cómo funciona el crimen económico, y en muchos casos hasta permite su vinculación con el daño ocasionado por la opacidad y la falta de regulación en el mercado
  • 5 de octubre de 2020
Informes secretos muestran cómo billones de dólares en dinero negro fluyen libremente a través de los principales bancos del mundo, inundando un sistema regulatorio quebrado
  • 20 de septiembre de 2020
La nueva filtración global periodística destapa uno de los grandes rumores en México que ubica al Bajío como la zona ideal para lavar dinero
  • 22 de septiembre de 2020
Cómo se procesaron los documentos de la filtración liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que pusieron al descubierto la débil regulación del sistema financiero
  • 21 de septiembre de 2020
El reconocimiento a las más de una docena de notas sobre la filtración de documentos secretos de la Unidad de Información Financiera de EEUU fue compartido por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
  • 6 de noviembre de 2020
Cómo fue por dentro el proceso de la investigación global que develó el millonario flujo de fondos, de origen dudoso o delictivo, que logra sortear las débiles regulaciones del sistema financiero
  • 22 de septiembre de 2020
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