SCJN endurece reglas para agregar a presuntos delincuentes a la Lista de Personas Bloqueadas

La UIF acusó a la Suprema Corte de obstaculizar su labor con esta medida

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SCJN agrega requisitos para bloquear cuentas (Imagen Ilustrativa Infobae)
SCJN agrega requisitos para bloquear cuentas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aprobar una resolución que obstaculizará las incorporaciones a la Lista de Personas Bloqueadas.

El organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que la Segunda Sala aprobó requisitos adicionales para validar solicitudes de entidades extranjeras para bloquear personas físicas y morales en México.

A través de un comunicado de prensa, la UIF reiteró que, desde su perspectiva, se trata de “nuevos impedimentos en forma de requisitos imposibles de cumplir”.

Entre los requisitos recién aprobados por la SCJN está la existencia de un convenio en el que se encuentra establecida la reciprocidad explícita y obligatoria entre el país solicitante y México. La UIF considera que se trata de un obstáculo para aplicar las medidas de protección del sistema financiero mexicano, toda vez que se trata de un “elemento que no existe en el sistema internacional de inteligencia financiera, lo que podría hacer imposible satisfacer en nuestro país cualquier solicitud procedente del extranjero”.

La UIF acusó a la SCJN de obstaculizar su labor de congelar cuentas de presuntos delincuentes  (Imagen Ilustrativa Infobae)
La UIF acusó a la SCJN de obstaculizar su labor de congelar cuentas de presuntos delincuentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo ese tenor, la dependencia aseveró que se trata de una medida beneficiosa sólo para aquellos que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya sean delincuentes organizados o servidores públicos que incurren en actos de corrupción.

Por otra parte, afirmó que la obstaculización de su labor de impedir que presuntos delincuentes realicen operaciones financieras dentro del país no asunto nuevo, sino que desde 2018 se ha tratado de hacer “nugatoria” su facultad gubernamental.

Además, reiteró que las incorporaciones a la Lista de Personas Bloqueadas no son una sanción, sino una medida preventiva fijada por la Ley de Instituciones de Crédito.

La postura de la SCJN sobre nuevas medidas para el bloqueo de cuentas

En contra parte a la UIF, la SCJN que el recién añadido requisito tiene la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de que toda petición de bloqueo financiero corresponda a una obligación establecida expresamente en un convenio o tratado internacional.

Alberto Pérez Dayán estuvo a cargo del proyecto (Cuartoscuro)
Alberto Pérez Dayán estuvo a cargo del proyecto (Cuartoscuro)

La resolución, propuesta por el ministro Alberto Pérez Dayán fue aprobada por mayoría de votos. Votaron en contra las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama.

Conviene recordar que la Lista de Personas Bloqueadas es un registro de individuos y entidades cuyas cuentas y transacciones financieras han sido congeladas debido a sospechas de actividades ilícitas como lavado de dinero. Las incorporaciones al listado dependen de la existencia de una petición expresa de autoridad extranjera.

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