Transparencia Venezuela -capítulo local de Transparencia Internacional- calcula que “los bienes que las redes corruptas han logrado adquirir con dinero venezolano superarían los 3.900 millones de dólares, y seguramente, esta cifra se queda corta”.

Para llegar a ese estimado, la ONG explica que rastreó 719 bienes en 21 países vinculados con investigaciones de corrupción que tienen su origen en Venezuela, durante el periodo 2009-2026. El monto cercano a los 4 mil millones de dólares es “la suma consolidada de todos los activos bajo control judicial o administrativo”.

Del total de bienes, 287 han sido incautados y 423 están congelados o en proceso de confiscación. “Estados Unidos concentra el grueso de los decomisos (274), debido a las tramas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa)”, expone Transparencia Venezuela.

En agosto de 2025, la entonces fiscal general norteamericana, Pamela Bondi, informó que habían incautado unos 700 millones de dólares “en mansiones, carros, aviones y joyas” pertenecientes a una red controlada por Nicolás Maduro.

La investigación de la ONG demuestra que la corrupción del régimen chavista no conoce fronteras y se extendió por todo el planeta. Aunque la mayor parte se concentra en Estados Unidos, identificaron casos en España, Suiza, Italia, Colombia, Argentina, Bahamas, Isla de Man, Israel, Islas Mauricio, Panamá, República Dominicana, Reino Unido, Paraguay, Brasil, China, Hong Kong, Andorra, Bulgaria y Francia.

En Argentina

En lo que respecta a Argentina, Transparencia Venezuela reseña los 790.550 dólares que el empresario Guido Antonini Wilson trató de ingresar en 2007 en aquella famosa valija, que tenía como fin apoyar el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. “Esta cantidad fue decomisada, pero no devuelta a Venezuela, sino invertida en la construcción de dos centros de educación inicial en Argentina”, acotan.

El reporte incluye el expediente del empresario argentino Juan José Levy, quien tuvo sus bienes congelados hasta febrero de 2026 por una causa de supuestos sobreprecios en la exportación de productos.

“Tras varios años de investigaciones, la justicia argentina declaró la inexistencia de delitos, sobreseyó a Levy y liberó sus bienes. Transparencia Venezuela tenía entre sus registros un total de 15 activos entre inmuebles y cuentas bancarias que le pertenecen a Levy. El valor aproximado sobrepasa los 15 millones de dólares”, apuntan.

En el balance también aparece el empresario argentino Luis Fernando Vuteff, implicado en el caso Money Flight, sobre el lavado de mil 200 millones de dólares de Pdvsa.

“Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de Argentina aseguró que el empresario compró cuatro inmuebles, dos vehículos de lujo y adquirió más de 1 millón de dólares en el mercado cambiario entre 2015 y 2018, lapso en el que no tenía ingreso formal en ese país. El dinero que obtuvo de los negocios ilícitos con Pdvsa también terminó en Estados Unidos, Suiza, Paraguay y España”.

De acuerdo con Transparencia Venezuela, “Vuteff fue procesado a finales de mayo de 2026 por la justicia argentina por el delito de lavado de dinero ‘con habitualidad’ y se acordó embargarle en ese país 5,1 millones de dólares por disposición del juez federal Marcelo Aguinsky”.

Los peores

La ONG identifica al extesorero de la Nación y oficial del Ejército, Alejandro Andrade, y a Lila Bravo de Rincón -esposa del empresario Roberto Rincón, condenado en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con Pdvsa- como los principales beneficiarios de los bienes confiscados.

“Andrade acumula 87 activos decomisados por las autoridades estadounidenses: 35 relojes, 17 caballos, 15 vehículos, nueve cuentas bancarias, seis sumas de dinero en efectivo y cinco inmuebles. Andrade se declaró culpable de participar como tesorero de la Nación en un esquema de sobornos por más de mil millones de dólares”, recuerdan.

Más abajo en la lista aparecen Alex Saab y su esposa Camilla Fabri, con 12 confiscaciones entre Colombia e Italia. Ministro de Industria bajo el gobierno de Nicolás Maduro, Saab acaba de ser entregado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez a Estados Unidos, que lo perseguía por una serie de hechos de corrupción.

La ONG resalta que el congelamiento de activos más reciente provino de Suiza y se anunció tras la operación militar de Estados Unidos del 3 de enero, que concluyó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores.

Las autoridades suizas decretaron el aseguramiento de todos los bienes que pudiera tener en ese país Maduro y otras 36 personas, entre ellas Flores y sus hijos Walter, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores. “Alrededor de 307 millones de dólares fueron bloqueados con esta medida. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza, los fondos pertenecían a 21 personas; sin embargo, no especificó la identidad ‘por motivos legales’”, observa el informe.

Transparencia Venezuela propone crear un fondo independiente que custodie y administre los activos recuperados de la corrupción, con el objetivo de que en el futuro ese dinero sea utilizado “en la construcción de escuelas, hospitales, o para la recuperación de los servicios públicos”.