Arrestaron a un magnate chino que manejaba un negocio de apuestas de USD 15.000 millones: estuvo 10 años como fugitivo

La policía tailandesa detuvo a un empresario chino que estuvo 10 años como fugitivo, buscando en su país por dirigir multimillonarias operaciones de casino en internet, prohibidas en varios países de la región.

She Zhijiang, de 40 años, de nacionalidad china y con pasaporte camboyano, fue detenido la semana pasada en virtud de una orden de arresto internacional y de una notificación roja de Interpol, declaró el portavoz adjunto de la policía tailandesa, Kissana Phathanacharoen.

Según el medio de comunicación chino Caixin, She ha estado huyendo de las autoridades chinas desde 2012 y ha estado involucrado en operaciones ilegales de juego online en el sudeste asiático.

She es señalado como presidente de Yatai International Holdings Group, que ha realizado inversiones en juegos de azar en Camboya, Filipinas y, más recientemente, desarrolló un casino de 15 mil millones de dólares, un complejo de entretenimiento y turismo en el estado de Karen de Myanmar llamado Shwe Kokko y visto como un paraíso para las inversiones chinas.

Una notificación roja de Interpol publicada en mayo de 2021 y obtenida por AFP dice que She se enfrenta a cargos penales en China relacionados con la gestión de un casino y podría enfrentarse a una pena máxima de 10 años de cárcel. Entre enero de 2018 y febrero de 2021, el sospechoso -que encabeza una “banda criminal”- se confabuló con otros para registrar empresas e investigar y desarrollar plataformas de juego en línea, dice la notificación roja.

“Las ganancias ilegales obtenidas por She Zhijiang fueron de más de 150 millones de CNY (22,2 millones de dólares) en total, que se transfirieron al extranjero”, dice la notificación roja.

Una de las víctimas chinas que fue estafada con una importante suma de dinero se suicidó, según informaron los medios de comunicación tailandeses.

El juego de apuestas es ilegal en la China continental y los operadores de juegos de azar en línea, en su mayoría dirigidos a los jugadores chinos, han florecido en el sudeste asiático en los últimos años. “Es un sospechoso que las autoridades chinas quieren. El proceso de extradición a China está actualmente en curso”, dijo Phathanacharoen.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, preguntado por el caso en una sesión informativa periódica el martes, no confirmó la detención ni la extradición de She, pero advirtió a los sospechosos de realizar apuestas transfronterizas que se entregaran o se enfrentarían a un duro castigo.

“No importa a qué rincón del mundo huya un sospechoso de delito, China iniciará la cooperación policial con los países pertinentes y llevará al sospechoso ante la justicia”, dijo Wang. China y Tailandia tienen un tratado de extradición, pero el proceso podría llevar varios meses

La notificación roja dice que tiene pasaporte camboyano pero que nació en la provincia china de Hunan. Frontier Myanmar informó que se le concedió la ciudadanía camboyana en 2017, pero dijo que las circunstancias exactas no estaban claras.

El gobierno camboyano puede conceder la ciudadanía si una persona dona al menos 250.000 dólares a sus arcas.

Camboya prohibió el juego online en 2019, alegando que había sido utilizado por delincuentes extranjeros para extorsionar a los clientes y blanquear ganancias ilícitas, tras la proliferación de casinos gestionados por chinos.

(Con información de AFP y Reuters)

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