Club de cannabis evadió USD 3 millones en pago de impuestos; sus dueños podrían ir hasta 3 años a la cárcel

La cannabis es un negocio que se mueve en efectivo en Estados Unidos y se presta al fraude tributario. Por ejemplo una pareja en el estado Colorado fue a prisión por evadir el pago de impuestos por más de 3 millones de dólares.

Según las autoridades, el lucrativo club de marihuana, "Lazy Lion", que  Andrew Parch y su esposa Shuntay abrieron en enero de 2013, ganó más de 10 millones en tres años.

Sin embargo, la pareja no declaró sus ingresos durante ese período e incluso exigió un reembolso en 2014, argumentando que había ganado apenas 19.292 dólares cuando su ingreso en verdad se acercaba a los 3 millones.

Parch se declaró culpable la semana pasada, anunció la fiscalía este miércoles, y los cargos contra su esposa aún no han sido presentados.

El caso ilustra los fraudes fiscales que se pueden hacer con un negocio de cannabis en Estados Unidos, donde la droga fue legalizada en muchos estados pero no a nivel federal.

Eso se traduce en un negocio que se maneja solo en efectivo dado que los dueños de los comercios no pueden depositar el dinero en los bancos, que se rehúsan a involucrarse con esta multimillonaria industria.

Según documentos judiciales, los proveedores de Parch y su esposa eran controlados por el propio "Lazy Lion". Sus clientes podían comprar la marihuana en el club y fumarla allí mismo.

Las autoridades determinaron la escala del negocio revisando los archivos de ventas de un programa que la pareja usaba para registrar todas las transacciones.

Parch debe recibir sentencia en mayo. Podría recibir hasta 3 años de prisión y una multa de 250.000 dólares. Accedió igualmente a pagar a las autoridades tributarias más de 3 millones de dólares, según un acuerdo al que llegó con la fiscalía.

El negocio de la marihuana

Se espera que las ventas legales de cannabis aumenten por encima de los USD 10.000 millones en Estados Unidos con más de la mitad del mercado recreativo. En última instancia, se espera que la industria estadounidense sea 10 veces más grande que el mercado de Canadá.

Si bien la legalización federal ha dado ventaja a las compañías canadienses, las empresas estadounidenses esperan cerrar la brecha rápidamente, según dijo Kevin Murphy, un ex banquero de Wall Street, director de Acreage Holdings, una firma estadounidense de cannabis  que opera en Canadá.

En Estados Unidos, el cannabis está prohibido a nivel federal y en la mayoría de los estados se permite el uso limitado de marihuana medicinal.

Sólo en la capital federal, Washington, y los estados de Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Orgeon, Vermont y Washington, se ha legalizado la marihuana para uso recreativo.

Con información de AFP