Arranca un megajuicio por corrupción en España

Se reanuda una de las megacausa por lavado de activos, en donde la Procelac acusó a los dueños de la sociedad forestal y agrícola "La Moraleja". La denuncia se funda en la sospecha de que la empresa puso a disposición de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular actualmente preso en su país, la estructura contable y financiera para canalizar fondos de origen ilícito.

Oportunamente el fiscal genera titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella, presentó una denuncia penal contra la sociedad "La Moraleja SA" y sus dueños por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

La denuncia había quedado radicada en el Juzgado Federal N° 8 a cargo del juez Marcelo Martínez Di Giorgi y el fiscal que impulsó la investigación Gerardo Di Masi (recientemente fallecido). Lo cierto es que luego de que el juez Martínez de Giorgi dictara el sobreseimiento por prescripción, la Cámara Federal revocó la medida y el caso retoma su impulso.

La denuncia realizada se nutrió de diversa documentación probatoria, generada en una investigación preliminar realizada por el área Fraudes Económicos y Bancarios de la PROCELAC, entonces a cargo de Pedro Biscay, actual director del Banco Central.

De acuerdo a los antecedentes del caso, la Justicia española sospechaba que parte del dinero oculto por Bárcenas en sus cuentas en Suiza -alrededor de 48.000.000 de euros- había tenido como destino a La Moraleja, sociedad perteneciente a su amigo Ángel Sanchís Perales -ex tesorero del PP- y actualmente presidida por su hijo Ángel Sanchís Herrero.

Por tal motivo, y en el marco de la investigación, se detectó una compleja maniobra ilícita de lavado orquestada por Bárcenas y Sanchís Perales, mediante la cual se habrían inyectado aproximadamente 3 millones de euros durante el año 2009 que arribaron en primer lugar a las cuentas bancarias que la empresa uruguaya Brixco S.A. posee en sucursal de New York City del HSBC Bank, y que luego fueron re direccionados a cuentas bancarias de La Moraleja S.A, con el objeto de financiar operaciones de comercio exterior, enmascarando con ello el origen ilegal de los fondos transferidos.

"Es muy importante que en España se lleve a cabo el juicio oral contra Luís Bárcenas y otros ex funcionarios del Partido Popular por estos hechos de corrupción tan escandalosos. Constituye una reinvindicación para Baltasar Garzón, quien fue destituido de su cargo de juez, entre otros motivos nunca reconocidos, por investigar esta trama", explica a Infobae el fiscal general Carlos Gonella, titular

de la Procuraduría de Criminalidad Económica.

Asimismo, indica que "el juzgamiento por corrupción de Bárcenas resulta de gran relevancia para nosotros pues va a acreditar el delito precedente de las maniobras de lavado descubiertas y denunciadas por la Procelac en Argentina por la inyección de varios millones de euros en la empresa La Moraleja ubicada en Salta".

También se pudo determinar que dentro de la firma se habrían celebrado contratos simulados de compra venta de obras de arte en los que habría participado Patricio Bel, síndico de la sociedad y estrecho colaborador de Bárcenas, junto a quién también habría realizado viajes "relámpago" a la República del Uruguay con fines desconocidos por el momento. Justamente sobre este punto la Justicia española solicitó profundizar las investigaciones en Argentina.

La Moraleja S.A. es una importante sociedad forestal y agrícola, dedicada a la exportación de limones y derivados, constituida en el año 1978 a través de la participación de una sociedad panameña denominada RedWood Finance & Investment Corp. y Fernando Diaz Colodrero, quien fuera secretario de Gobierno del ex dictador Juan Carlos Onganía.

Además, perteneció al "Ateneo de la República", un importante club de la derecha nacionalista argentina, desde donde se vinculó con sectores del poder militar salteño durante la última dictadura cívico militar.