RSS XML Comentarios: 194 Recomendaciones: 7 Usuario destacado: judaba Título más comentado: "Lionel Messi, el ..."

infobae.com

Martes 1 de Diciembre
12-08-08 | Policiales Imprimir
Compartir Facebook Meneame Google Bookmark delicio.us MySpace Digg Technorati TwitThis LinkedIn Mixx

El país buscará endurecer la ley de lavado de dinero

Dejá tu comentario
Recomendar
Tamaño del texto

El Gobierno evalúa introducir una serie de modificaciones para responder a reclamos de organizaciones internacionales. El país debe mostrar resultados concretos para no ser sancionada

La Argentina había pedido una prórroga de un año para adaptar sus leyes a los duros parámetros internacionales y mejorar la eficacia de su lucha contra el lavado de dinero. Por ello, estudia introducir una serie de modificaciones y así evitar ser sancionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), liderado por los Estados Unidos y la Unión Europea.

El proyecto, elaborado por asesores del ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, intenta subsanar el hecho de que desde el año 2000 no hubo un solo condenado por ese delito, según publicó Clarín.

Entre las exigencias de los organismos internacionales se incluye la creación de la “figura del autolavado” sin la necesidad de que exista la participación de un tercero. Para ilustrar, se puede mencionar el caso de un traficante que contrabandeó armas y además cometió otro delito por lavar sus ganancias.

Cabe recordar que hasta hoy, el lavado sólo aparece como delito en tanto encubrimeinto de un delito anterior cometido por algún delincuente.

Otro cambio fundamental es permitir que se investigue sin la obligación de que exista una condena previa por otro delito como lo exige la vigente ley 25.246. Así, la justicia podrá actuar con la simple acreditación de una conducta ilícita.

En uno de sus artículos, el proyecto del Gobierno apunta a reprimir con entre 2 y 10 años de prisión y multar con hasta diez veces el monto de la operación para el que “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes cuando provengan de esa lista de conductas ilícitas”.

Las notas más leídas de la sección