Colombia: ordenan la captura de directivos de las "pirámides"

Las personas contra las que se dictó las órdenes de captura enfrentarán cargos por enriquecimiento ilícito, captación masiva y habitual de dinero y lavado de activos, precisó.

"La Fiscalía General de la Nación ha concluido la primera parte de la investigación contra el grupo DMG. Un fiscal especializado en lavado de activos ha solicitado a un juez de control de garantías la captura de siete personas", dijo Iguarán en rueda de prensa.

Dos directivos de la firma DMG son los primeros detenidos.Los primeros detenidos son Daniel Angel Rueda, un productor de televisión, y Margarita Pabón, ambos pertenecientes a la empresa.
 
El resto de las personas investigadas también trabajaban para de la firma DMG que en los últimos meses captó millonarios recursos de inversionistas, a través de 59 oficinas que estableció en 20 de los 32 departamentos de Colombia.

El Gobierno ordenó intervenir la empresa después de que declaró la emergencia social para enfrentar la estafa, en la que están implicadas unas 200 firmas y que amenaza con afectar la economía del país, que está en proceso de desaceleración.

La empresa entregó tarjetas a los inversionistas para que retiraran electrodomésticos y mercancías por el monto consignado y adicionalmente devolvió, después de un periodo de tiempo acordado, el valor de la inversión, lo que representó rendimiento de hasta el 100 por ciento.

Para la Fiscalía y el Gobierno, DMG está involucrada en actividades ilegales como lavado de activos, por lo que procedió a ordenar las capturas, incluida la de su máximo dirigente, David Murcia Guzmán, quien se encuentra en Panamá.
"Estamos dispuestos, vamos a demostrar, que se realizaron unas acciones y operaciones de diversa índole, acciones y operaciones encaminadas, enfiladas, con el objeto de dar apariencia de legalidad y ocultar el origen de unos activos y de unos beneficios económicos", dijo Iguarán.

"También vamos a demostrar que el origen de estos recursos, de estos activos era injustificado, era ilegal", dijo el fiscal al insistir que la empresa DMG fue fundada con recursos de origen ilícito y que las personas comprometidas han buscado aparentar la legalidad de la procedencia de los activos.

Iguarán anunció que se buscará la cooperación internacional a través de la deportación o la extradición para proceder a llevar ante la justicia colombiana a los acusados.

Dos de las órdenes de captura se hicieron efectivas en Bogotá. El abogado Abelardo de la Espriella, representante de la firma DMG, dijo que los implicados en la investigación están dispuestos a presentarse ante las autoridades para responder por los cargos de los que se les acusa e insistió que la empresa no puede ser considerada como una captadora porque prestaba servicios de comercialización.

Miles de personas que depositaron sus ahorros en la empresa han protestado contra la intervención del Gobierno y sostienen que DMG cumplió con los acuerdos que suscribieron.

Oficialmente las autoridades no se atreven a dar un estimativo sobre la estafa, que se calcula en cientos de millones de dólares.