Denuncian por lavado de dinero al dueño de LAPA

Andrés Gustavo Deutsch fue denunciado por presunto lavado de dinero por el fiscal Oscar Amirante, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº12.
 
Según el requerimiento de Amirante, a la empresa aérea ingresaron unos 20 millones de dólares supuestamente provenientes de una firma que operaría en "paraísos fiscales".
 
Durante el año 2000, LAPA habría hecho operaciones comerciales con las firmas Walmont SA y Findmore Enterpreses Corp., ambas con sede en países libres de impuestos. Las transacciones entre las compañías fueron confirmadas por los síndicos que estudiaron los movimientos financieros de la línea aérea.
 
Según surge de los informes, el dueño de Findmore Enterprises es el mismo Deutsch, lo que alienta la investigación de Amirante, impulsada el pasado 2 de octubre por Raúl Pleé, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de Lavado de Dinero.
 
La operación que se denuncia por 20 millones de dólares finalmente nunca se concretó y ese monto quedó en manos de la empresa de Deutsch.