07-09-10 | Economía
AFIP detectó una evasión de 430 millones de pesos por venta en negro de soja: hay 5 detenidos
Ocurrió en Villa María, Córdoba, donde detectaron empresas fantasmas y dueños que son insolventes para realizar este tipo de operaciones en esa provincia y Mendoza. Los verdaderos operadores del mercado están ocultos
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que la Justicia Federal de Villa María detuvo a cuatro personas, sobre 8 órdenes de detención libradas en el marco de una causa donde se investiga a un grupo económico por comercializar marginalmente unas 650 mil toneladas de soja y maíz, lo que representa una evasión aproximada de 430 millones de pesos.
Las detenciones se produjeron a partir de las pruebas aportadas por la AFIP Regional Río Cuarto, indicó el organismo recaudador mediante un comunicado.
Además, añadió, que se allanaron once domicilios, entre los cuales se encuentran tres estudios profesionales de contadores vinculados con la maniobra.
En los allanamientos, ordenados por el Juzgado Federal de Villa María, a cargo de Mario Garzón, "se secuestraron unas 100 cajas de documentación probatoria de los hechos investigados", se indicó.
Participaron más de un centenar de funcionarios de la AFIP, con el apoyo de la Policía Federal Argentina, mientras que en los operativos desplegados por la AFIP "se detectaron maniobras vinculadas a sujetos insolventes y sociedades fantasmas, cuya utilización en la cadena de comercialización genera el
ocultamiento al fisco de los verdaderos operadores del mercado".
Específicamente, "se estableció la presunta participación de un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones es la zona centro y sur de Córdoba, y que se extiende a Mendoza, con motivo de las exportaciones que el mismo grupo realiza hacia Chile".
El grupo investigado, agregó la AFIP, registró un importante crecimiento patrimonial en los últimos años, con la incorporación de dos plantas de acopio y procesamiento de soja y maíz; dos granjas para cría de aves; una flota de 70 camiones destinados a la logística de cabotaje e internacional; y autos importados (marcas Audi y BMW) en los que se movilizan los empresarios.
La Dirección Regional Río Cuarto llevó a cabo en el último año diferentes investigaciones en el sector agroindustrial mediante operativos de control de existencias de granos y subproductos en acopios, molinos e industrias y controles de transporte de granos.
Se realizaron además fiscalizaciones ordinarias y allanamientos con intervención judicial.
En total, las operaciones rondan los 1.750 millones de pesos y se detectaron 2,5 millones de toneladas marginales, y por esas maniobras "se están practicando los ajustes impositivos y denuncias penales correspondientes", concluyó la AFIP.
Las detenciones se produjeron a partir de las pruebas aportadas por la AFIP Regional Río Cuarto, indicó el organismo recaudador mediante un comunicado.
Además, añadió, que se allanaron once domicilios, entre los cuales se encuentran tres estudios profesionales de contadores vinculados con la maniobra.
En los allanamientos, ordenados por el Juzgado Federal de Villa María, a cargo de Mario Garzón, "se secuestraron unas 100 cajas de documentación probatoria de los hechos investigados", se indicó.
Participaron más de un centenar de funcionarios de la AFIP, con el apoyo de la Policía Federal Argentina, mientras que en los operativos desplegados por la AFIP "se detectaron maniobras vinculadas a sujetos insolventes y sociedades fantasmas, cuya utilización en la cadena de comercialización genera el
ocultamiento al fisco de los verdaderos operadores del mercado".
Específicamente, "se estableció la presunta participación de un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones es la zona centro y sur de Córdoba, y que se extiende a Mendoza, con motivo de las exportaciones que el mismo grupo realiza hacia Chile".
El grupo investigado, agregó la AFIP, registró un importante crecimiento patrimonial en los últimos años, con la incorporación de dos plantas de acopio y procesamiento de soja y maíz; dos granjas para cría de aves; una flota de 70 camiones destinados a la logística de cabotaje e internacional; y autos importados (marcas Audi y BMW) en los que se movilizan los empresarios.
La Dirección Regional Río Cuarto llevó a cabo en el último año diferentes investigaciones en el sector agroindustrial mediante operativos de control de existencias de granos y subproductos en acopios, molinos e industrias y controles de transporte de granos.
Se realizaron además fiscalizaciones ordinarias y allanamientos con intervención judicial.
En total, las operaciones rondan los 1.750 millones de pesos y se detectaron 2,5 millones de toneladas marginales, y por esas maniobras "se están practicando los ajustes impositivos y denuncias penales correspondientes", concluyó la AFIP.
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