Buscar en Infobae

  • Últimas recomendaciones

Política martes 26 de enero 2016

Oficializaron las designaciones de las autoridades de la UIF

Un abogado que trabajaba en el FMI preside el organismo dedicado a investigar el lavado de dinero

martes 26 de enero 201618:26
Crédito: Infojus Noticias

El Gobierno designó este martes al abogado Mariano Federici, hasta ahora empleado del FMI, como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Lo hizo a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri y del ministro de Justicia, Germán Garavano. La también abogada María Talerico será la vice del organismo dedicado a la investigación del delito de lavado de activos.

Federici, de 42 años, se desempeñaba como "abogado senior" en el Departamento Jurídico del FMI; cursó abogacía en la Universidad Católica Argentina (UCA) y tiene una maestría en leyes de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Entre sus funciones en el Fondo Monetario, el flamante jefe de la UIF coordinó diagnósticos de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Perú y Uruguay.

Por su parte, Talerico tiene 44 años, es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano y está especializada en práctica de los delitos tributarios cambiarios de lavado de activos y económicos en general.

La UIF es un organismo autárquico que actúa en jurisdicción del Ministerio de Justicia y su directorio está compuesto por un presidente, un vicepresidente y un consejo asesor de siete vocales. Por ley, el presidente y vicepresidente de la UIF deben ser designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del Ministerio de Justicia.

El procedimiento de selección de presidente y vicepresidente de la UIF "contempla la consulta a la ciudadanía respecto de la capacidad técnica, moral y el compromiso de los propuestos con el sistema democrático y con el respeto de los derechos humanos, permitiendo a ciudadanos, colegios y asociaciones profesionales, académicas o científicas y a asociaciones no gubernamentales, hacer conocer sus puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto de la propuesta de nombramiento que efectúe el Ministerio de Justicia", recordó el decreto publicado este martes.

Además, explicó que para los nombramientos es necesaria "la celebración de una audiencia pública a los efectos de evaluar las observaciones aludidas en el considerando precedente, la cual fue debidamente llevada a cabo el 18 de enero de 2016".

Ver más:

,

Comentá